Справа № 473/3868/22
Номер провадження 1-кс/473/144/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" лютого 2023 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022152190000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022152190000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 26 липня 2022 близько 16.00 години, невстановлена особа, шляхом вільного доступу з карткового рахунку банківської картки JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , шляхом переводу, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6000 гривень, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду.
12 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12022152190000612 були внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Інформація щодо карткового рахунку банківської картки JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь - якими особами з банкоматів таких грошових коштів, у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 12022152190000612 від 12 серпня 2022 року.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 12022152190000612 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати керівника офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:
Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період за 26 липня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування, або з яких отримано грошові кошти за вказаний період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, тобто дані про зняття грошових коштів /роздруківку руху грошових коштів за період з 26 липня 2022 року по 16 лютого 2023 року, з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ по картковому рахунку JSC UNIVERSAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 12022152190000612 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2023 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1