Справа № 944/871/23
Провадження №1-кс/944/120/23
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
15.02.2023 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142350000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,
Старший слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142350000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до обставин, викладених в повідомленні заступника начальника НОМЕР_1 прикордонного загону №5/4/2074-23 від 07.02.2023, громадянин України на ім'я ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, організовував незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних осіб шляхом внесення даних стосовно них в ІС "Шлях".
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи фізичною особою - підприємцем, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, за допомогою транспортних засобів, які перебувають у власності фізичної особи - підприємця, під виглядом водіїв організував незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, при цьому фізична особа - підприємець ОСОБА_6 вносяться ймовірно неправдиві відомості до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті, що надає останнім в подальшому право безперешкодного виїзду за межі території України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного стану.
З метою отримання відомостей щодо зайняття господарською діяльністю фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та отримання інформації про наявність у штаті діючих працівників (водіїв), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та відомостей про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 з 04.01.2023 по 14.02.2023; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в період часу з 04.01.2023 по 14.02.2023.
Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з цим, перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, тому подане клопотання просить задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Треті особи в судове засідання не з'явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142350000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація на тимчасовий доступ, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.
На виконання вимог ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання відомостей про відкриття банківських рахунків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142350000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та відомостей про відкриття банківських рахунків;
- податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 з 04.01.2023 по 14.02.2023;
- відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , в період часу з 04.01.2023 по 14.02.2023, які зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1