Справа №465/2919/22
Провадження1-кс/465/239/23
слідчого судді
15.02.23 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,-
Прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла зава Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , про вчинення шахрайських дій відповідальними службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9 667,2 грн. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти. За результатами проведеного електронного аукціону в електронній системі закупівель переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими в подальшому було укладено відповідний Договір № 24 від 30.04.2021.
Згідно з умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_5 було придбано паливно-мастильні матеріали - бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_3 на АЗС, що працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі відповідних скретч-карток (талонів), проте заправити службовий автомобіль на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було неможливо. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно видаткової накладної № 124 від 16.04.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС складають 380 л. на суму 9667, 2 гривень.
Також, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021142080000096 від 23.12.2021 відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», було проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими в подальшому було укладено договір про закупівлю № 30-01 від 30.04.2021.
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника.
Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, які здійснюють відпуск товару за талонами неможливо. Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_10 виконано свої обов'язки за Договором та здійснено оплату за Товар (придбано талонів на 89, 037 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива на суму 66 170, 7 гривень.
Крім цього, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021141370000423 від 29.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами тендерної процедури було укладено договір № 12/4 щодо закупівлі товару - нафта і дистиляти (бензин).
Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язалось забезпечити заправку бензину А-92, А-95 на АЗС по закуплених спеціальних талонах по всій території України, проте вказані зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконує, а закуплені талони на АЗС не обслуговуються, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на суму 155, 654, 4 гривень.
Разом з тим, слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420221420800000037 від 14.04.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Черкаського міського центру зайнятості ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 62 у відповідності до умов якого ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснив перерахування 55 944 грн. за товар та отримав відповідні талони на пальне - бензин А-95 класу Євро-5 відповідно до специфікації ДК 021:2015 09130000-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред'явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними не можливо.
Слідчим відділом ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420221420800000038 від 14.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним авіаційним центром пошуку і рятування (ГАКЦП) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено договір купівлі-продажу пального - бензину А-95 від 18.05.2021 № 18-01. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язалось передати, а ГАКЦПР прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:2015 09130000-9 - нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 гривень.
Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом проведення спрощеної закупівлі.
Згідно з Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано у власність (ГАКЦП) талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 - 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. - номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021 № 210.
Відповідно до положення договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів ГАКЦПР при пред'явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).
Однак, у жовтні-грудні поточного року ГАКЦПР були здійсненні спроби заправки службового автомобіля бензином А-95 на АЗС міста Києва з використанням відпускних талонів, отриманих за умовами договору, проте було отримано відмову від операторів АЗС у зв'язку з їх неактивністю.
Згідно з постановою прокурора вказані вище кримінальні провадження об'єднано в одне за № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.
Окрім цього, з аналізу наявних у провадженні документів перерахунок грошових коштів за умовами Договорів та додатків до них - специфікацій ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_4 .
Прокурор покликається на те, що задля підтвердження дійсності укладених угод, а також з метою перевірки автентичності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: Договору про купівлі-продажу № 18-01 від 18.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 (Покупець) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 , Специфікації, як додатку № 1 до вказаного договору, додаткових угод до Договору № 30-01 від 30.04.2021, Акту приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021, видаткової накладної № 210 від 19.05.2021 про отримання товару за Договором та платіжні документи про оплату його вартості, невикористаних на даний час талонів (скреч-карт) на пальне, отриманих за Договором, гарантійних листів, зокрема, № 385/10 від 20.04.2021 та інших наявних, та листів-відповідей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 на його запити та претензії зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналів документів, що стосуються передоговірних переговорів, укладення, наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, довідки про коди доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації № 385/02 від 20.04.2021, довідки про службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено представляти інтереси Учасника № 385/03 від 20.04.2021, довідки про відомості про Учасника № 385/05 від 20.04.2021, довідки про резидента України № 385/06 від 20.04.2021, довідки про наявність мережі діючих АЗС № 376/21 від 27.04.2021, форми пропозиції бензин-95 (талони пластикові, паперові) № 376/1 від 27.04.2021, листа-пояснення щодо неподання копії з оригіналу свідоцтва платника податку або копії витягу з реєстру платників єдиного податку, та інших наявних, оригіналів документів щодо розірвання, зміни умов вказаного вище договору та службових листувань, претензій ІНФОРМАЦІЯ_1 центру пошуку і рятування до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та листів-відповідей на такі претензії.
Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, прокурор зазначає, що вилучення оригіналів зазначеної документації надасть можливість здійснити аналіз законності та відповідності дотримання умов Договору та автентичності підписів на ньому що є необхідним під час проведення почеркознавчих експертиз, потреба проведення яких виникла в процесі досудового розслідування. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Прокурор та слідча в судове засідання не з'явилися, у клопотанні прокурор зазначив про його розгляд за їх відсутності.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 42021142080000095 від 23.12.2021, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи той факт, що прокурор та слідча зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
При цьому як слідчий суддя враховую процесуальні строки у даному кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 615 КПК України, вважаються продовженими.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 - 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021142080000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_9 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , ОСОБА_12 або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, або слідчим Оболоньського районного управління поліції ГУ НП у м. Києві, які виконуватимуть слідчі і процесуальні дії у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, наданих у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під їх юрисдикцією тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021142080000095 від 23.12.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Договору про купівлі-продажу № 18-01 від 18.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_20 пошуку і рятування (Покупець) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 , Специфікації, як додатку № 1 до вказаного договору, додаткових угод до Договору № 30-01 від 30.04.2021, Акту приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021, видаткової накладної № 210 від 19.05.2021 про отримання товару за Договором та платіжні документи про оплату його вартості, невикористаних на даний час талонів (скреч-карт) на пальне, отриманих за Договором, гарантійних листів, зокрема, № 385/10 від 20.04.2021 та інших наявних, та листів-відповідей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 на його запити та претензії зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналів документів, що стосуються передоговірних переговорів, укладення, наданих ІНФОРМАЦІЯ_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, довідки про коди доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації № 385/02 від 20.04.2021, довідки про службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено представляти інтереси Учасника № 385/03 від 20.04.2021, довідки про відомості про Учасника № 385/05 від 20.04.2021, довідки про резидента України № 385/06 від 20.04.2021, довідки про наявність мережі діючих АЗС № 376/21 від 27.04.2021, форми пропозиції бензин-95 (талони пластикові, паперові) № 376/1 від 27.04.2021, листа-пояснення щодо неподання копії з оригіналу свідоцтва платника податку або копії витягу з реєстру платників єдиного податку, та інших наявних, оригіналів документів щодо розірвання, зміни умов вказаного вище договору та службових листувань, претензій ІНФОРМАЦІЯ_1 центру пошуку і рятування до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та листів-відповідей на такі претензії.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Організацію виконання та виконання даної ухвали здійснити з дотриманням правил, передбачених ст. 165 КПК України. Організацію виконання ухвали покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_9 , контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2023 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13