Справа № 464/570/23
пр.№ 1-кс/464/149/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142410000040 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
15 лютого 2023 року старший дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких копій документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період з 30 січня 2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023142410000040 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 31 січня 2023 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Л/о, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30 січня 2023 року близько 15 год., коли ОСОБА_5 знаходилась у АДРЕСА_3 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що її син знаходиться в поліції, заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди на суму 20000 грн. Під час допиту потерпілої, остання зазначила, що 30 січня 2023 року близько 15 год. 20 хв., здійснила 7 транзакції з перерахунку коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_5 на загальну суму 20000 грн. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, подала заяву у якій просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.
Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142410000040 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 .
Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 30 січня 2023 року (дата здійснення переказу коштів) до 16 лютого 2023 року (дата постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період часу з «30 січня 2023 року по дату виконання ухвали».
Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити частково.
Надати старшим дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та підтверджують рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість ознайомлення та копіюванням таких документів, а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на гарячу лінію за номером 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію по проведенню службового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту звернення ОСОБА_9 по факту шахрайських дій відносно неї у період часу з 30 січня 2023 року по 16 лютого 2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримати вищевказані документи у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1