Справа № 761/27534/22
Провадження № 1-кс/761/274/2023
18 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42021102100000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №18\05\20 від 18.05.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договору №18\05\20 від 18.05.2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №18\05\20 від 18.05.2020 року, договір №25\05\20-СП від 25.05.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до договору №25\05\20-СП від 25.05.2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №25\05\20-СП від 25.05.2020 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42021102100000161 від 16.08.2021 року за ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи з числа членів правління та наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступивши в змову із службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною, вищою ніж середньоринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.
Встановлено, що за результатами проведення тендерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума договорів складає понад 48 млн. грн.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів спрямовувало на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.
Крім цього, отримані дані свідчать, що вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робіт, послуг, а також поставлених будівельних матеріалів є вищою за середньо ринкову на 20-30 % та не відповідає заявленим вимогам якості, які передбачені у вимогах до тендерних закупівель АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що заздалегідь відомо службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які діючи умисно, з корисливих спонукань, вступили у протиправних зговір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та організували вказаний протиправний фінансовий механізм, направлений на розкрадання та привласнення коштів державної банківської установи.
На виконання доручення слідчого встановлено договори, укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір №Р-010120 від 23.01.2020 року, договір №100720-Н2 від 10.07.2020 року, договір №Р-018620 від 27.04.2020 року, договір №010920-К від 01.09.2020 року, договір №110920-К від 11.09.2020 року, договір №250920-К від 25.09.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №021020-К від 02.10.2020 року, договір №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договір №Р-0131720 від 11.12.2020 року, договір №160221-М10 від 16.02.2021 року. В той же час відповідно до наявної інформації встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено низку додаткових договорів, згідно з якими було необґрунтовано збільшено вартість ремонтно-будівельних робіт на 20-30 % від вартості, передбаченої електронними торгами. Відомості щодо вказаних додаткових договорів щодо збільшення вартості, відповідних листів та інших документів, в т.ч. щодо субпідрядних організацій, які фактично проводили ремонтно-будівельні роботи на об'єктах нерухомості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться в документальних матеріалах та інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.02.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києві від 28 січня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 січня 2022 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії документів без підписів їх уповноважених осіб, що зазначено у описі речей і документів від 14.02.2022 року.
Окрім цього згідно отриманих даних стало відомо, що співробітники напрямку внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2021 року на виконання рекомендації №2020-19\7.3 Аудиторського висновку «2020-19» «Закупівлі-Північно-Західне РУ та ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено службову перевірку можливих порушень під час проведення тендерної процедури за результатами якої переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт за адресами у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 не виконувало у зазначених обсягах будівельні та монтажні роботи, які були передбачені тендерними закупівлями та використовувалось як підприємство-транзитер, тому що здійснювало придбання аналогічних робіт та послуг у суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході аналізу виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу: «сплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог. №18\05\20 від 18.05.2020 року. Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що кошти також перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу: «передплата за ремонтно-будівельні роботи зг. дог №25\05\20-СП від 25.05.2020»
Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що кошти також перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу: «сплата за товар по договору №30122001 від 30.12.2020 року». Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що кошти також перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , що відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу: «сплата за роботи зг. дог. №20\10\20-1 сп від 20.10.2020 року» .
З метою вивчення умов договору №18\05\20 від 18.05.2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), визначенні обсягу робіт, які повинні були бути виконані субпідрядником під час виконання ремонтно-будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_3 (1-3 поверхи), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42021102100000161, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42021102100000161, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №18\05\20 від 18.05.2020 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договору №18\05\20 від 18.05.2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №18\05\20 від 18.05.2020 року, договір №25\05\20-СП від 25.05.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до договору №25\05\20-СП від 25.05.2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №25\05\20-СП від 25.05.2020 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1