СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/962/23
ун. № 759/2839/23
15 лютого 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42023102080000009 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просив надати дозвіл слідчим слідчої групи у провадженні, прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 01.12.2022 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеного тендеру № UA-2021-12-28-005163-b «машина комбінована КО-503ІВК (з вакуумним і каналопромивочним обладнанням) на шасі Daewoo HC2AA або еквівалент», оголошеного та проведеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.02.2022 комунальним підприємством укладено договір №54 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), на поставку визначеного тендерною документацією товару, вартістю 3 978 000,00 грн.
Крім цього, 31.10.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер № UA-2022-09-19-009506-а «машина дорожня комбінована МДКЗ на базі автомобіля з колісною базою 4х2 та самоскидною платформою», за результатами якого 18.11.2022 комунальним підприємством укладено договір № 271 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на поставку товару, вартістю 12 495 300,00 грн.
Також, 31.10.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер № UA-2021-09-20-009117-а «автопідйомник АТ-18/5 на шасі IVECO Daily або еквівалент», оголошений та проведений КП, за результатами якого 14.11.2022 комунальним підприємством укладено договір №262 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на поставку товару, вартістю 4 494 000,00 грн.
Строк дії у вказаним договорах передбачено до 31 грудня 2022 року.
Оплату по вказаним вантажним спеціалізованим транспортним засобам було проведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 01.12.2022 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, під час проведення досудового розслідування проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, як приклад, що «автопідйомник АТ-18/5 на шасі IVECO Daily або еквівалент», придбаний КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною вартістю 4 494 000, 00 грн, має явні ознаки завищення вартості, оскільки аналогічні пропозиції на вказаному сайті по «автопідйомник АТ-18/5 на шасі IVECO Daily або еквівалент» по вартості варіюються від 2 599 800, 00 грн до 3 600 000, 00 грн., що дає підстави стверджувати про факт розтрати майна службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 01.12.2022 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за період з 01.02.2022 по 09.02.2023 (з моменту укладення договору № 54 від 01.02.2022 до моменту внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР).
На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, та групі прокурорів в даному кримінальному проваджені, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42023102080000009 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 01.12.2022 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),зобов'язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо:
- руху коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 01.12.2022 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з 01.02.2022 по 09.02.2023 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки.
Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці , тобто, - до 15.04.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1