Справа № 552/806/23
Провадження № 1-кс/552/336/23
16.02.23
16 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023175430000018 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В своєму клопотанні дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефона: НОМЕР_3 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок абонента по телефону номеру НОМЕР_3 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов'язковою прив'язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 29.12.2022 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефонним номерам НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], по телефону НОМЕР_3 (абонента «А») за період з 29.12.2022 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:
1.1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
1.2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;
1.3. всіх поповнень рахунку номеру телефона НОМЕР_3 (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:
1.3.1. дати та часу поповнення;
1.3.2. суми поповнення;
1.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;
1.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
1.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефона НОМЕР_3 (абонентом «А»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:
1.5.1. найменування операції;
1.5.2. дати та часу операції;
1.5.3. грошової суми;
1.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);
1.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);
1.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;
1.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшли матеріали заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 29.12.2022 близько 13:07 год. за адресою: АДРЕСА_5 невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та представившись представником служби безпеки банку під приводом уточнення анкетних даних клієнта банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_4 заявниці у сумі 10950 грн. (ЄО № 739 від 13.01.2023).
З допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідує, що 29.12.2022 року близько 13:07 год., вона перебувала за своїм місцем мешкання, тобто вдома та займалася домашніми справами, коли на її мобільний НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого мені номеру НОМЕР_6 , та чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , який повідомив, що телефонує з приводу, щоб уточнити чи дійсно вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що картка якою вона користуюся належить саме її, а не третім особам, та попрохав назвати номер банківської картки. Вона спочатку сумнівалася та не хотіла називати, але він сказав, що вони роблять перевірку раз в три місяці. Після чого вона назвала тільки свою банківську картку за № НОМЕР_4 , після чого на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від ««Raiffeisen» в кількості 7 штук, де були вказані паролі, які я вона повинна була вказати, що і зробила. Весь час він з нею перебував на зв'язку. Після чого останній їй повідомив, щоб вона на протязі двох годин не користувалася банківською карткою. На її банківській карті було грошових коштів загальною сумою 13301, 81 гривня. В 21:00 год., вона зайшла до особистого кабінету «Raiffeisen» та и помітила, що на її рахунку залишилось 2283, 22 гривні. Після чого вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї в сумі 10 959 гривень.
У ході досудового розслідування установлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_4 були зняті грошові кошти загальною сумою 10 959 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні вказаної юридичної особи, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_14 , які входять до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні,
тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 ,
а саме до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефона: НОМЕР_3 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок абонента по телефону номеру НОМЕР_3 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов'язковою прив'язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 29.12.2022 по 16.02.2023 року, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефонним номерам НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], по телефону НОМЕР_3 (абонента «А») за період з 29.12.2022 по 16.02.2023 року, з вказівкою:
1.1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
1.2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;
1.3. всіх поповнень рахунку номеру телефона НОМЕР_3 (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:
1.3.1. дати та часу поповнення;
1.3.2. суми поповнення;
1.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;
1.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
1.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефона НОМЕР_3 (абонентом «А»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:
1.5.1. найменування операції;
1.5.2. дати та часу операції;
1.5.3. грошової суми;
1.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);
1.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);
1.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;
1.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1