Справа № 577/674/23
Провадження № 1-кс/577/228/23
"15" лютого 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000126 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України,-
14 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив'язана, та всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив'язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_16 сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2022 року по 07.02.2023 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450000126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 06.02.2023 у невстановлений час за невстановлених обставин ОСОБА_16 прибув в м. Конотоп, Сумської області. Надалі 07.02.2023 року в дообідній час ОСОБА_16 , діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР, перебуваючи в АДРЕСА_3 , на відкритій ділянці місцевості неподалік будинку АДРЕСА_4 побачив згорток, запакований в брудну дитячу шкарпетку, та достовірно розуміючи, що всередині вказаного згортку знаходиться наркотичний засіб, а саме 68 поліетиленових пакетів із застібкою zip-lock, у яких було розфасовано наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон загальною масою не менше 0,15 г, підібрав вказаний згорток, поклав його до нагрудної сумки, яка висіла на його тілі, таким чином незаконно з метою збуту придбав наркотичний засіб, та став зберігати його при собі з метою подальшого збуту. 07.02.2023 року о 10.40 год., біля будинку по АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , був затриманий працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області в порядку ст. 208 КПК України, якими під час особистого обшуку ОСОБА_16 виявлено та вилучено з дитячої шкарпетки, яка знаходилась в нагрудній сумці ОСОБА_16 68 згорнутих поліетиленових пакетів із застібкою zip-lock з кристалічною речовиною. Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/119-23/1691-НЗПРАП від 08.02.2023 у складі кристалічної речовини, яка міститься в 1 із 68 поліетиленових пакетиків із застібкою zip-lock, які 07.02.2023 вилучені із нагрудної сумки ОСОБА_16 під час його затримання, міститься метадон, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України (а.с.5).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив'язана, та всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив'язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_16 сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2022 року по 07.02.2023 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1