Справа № 201/1423/23
Провадження № 1-кс/201/501/2023
06 лютого 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042030000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_6 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_7 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у великому розмірі.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42022042030000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Крім цього ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_6 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_11 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у великому розмірі.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42022042030000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Також, ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_6 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_13 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42022042030000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Крім того, ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_6 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_13 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42022042030000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
У подальшому кримінальні провадження №42022042030000009, №42022042030000011 та №42022042030000050, №42022042030000050 об'єднані в одне провадження за єдиним номером №42022042030000009.
Підчас досудового розслідування встановлено, що рішенням єдиного власника ПП « ОСОБА_5 » 09.11.2011 ОСОБА_6 призначено на посаду директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » з 10.11.2011. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_6 приступила до обов'язків директора ПП « ОСОБА_5 » з 10.11.2011.
Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 звільнено з посади директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором ПП « ОСОБА_5 » з 14.12.2021 призначено ОСОБА_14 .
30.12.2021 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_15 .
За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_15 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_6 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_6 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб - підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.
У 2018 році за вказівкою ОСОБА_6 її двоюрідний брат ОСОБА_7 зареєструвався як фізична особа - підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 22240000000123861 від 11.04.2018. Фактично ОСОБА_6 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_7 , а за її вказівкою співробітники ПП « ОСОБА_5 » здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_7 . Сам же ОСОБА_7 виконував на ПП « ОСОБА_5 » функції начальника цеху.
02.05.2018 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та Приватним підприємством « ОСОБА_16 » в особі колишнього директора ОСОБА_6 , укладено Договір №ДГ-001 (далі - Договір №ДГ-001). Предметом Договору відповідно до п. 1.1, «за завданням Замовника (ПП « ОСОБА_5 ») Виконавець (ФОП ОСОБА_7 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором».
Встановлено, що 04.01.2021 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг з прибирання приміщень, дезінфекції та дератизації №3 (далі - Договір). Пунктом 1.1 Договору передбачено, що Замовник (ПП « ОСОБА_5 ») доручає, а Виконавець (ФОП ОСОБА_9 ) приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт з прибирання приміщень, дезінсекції, дезінфекції та дератизації у приміщеннях Замовника за адресою:
АДРЕСА_1 .
На підставі Договору ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою ОСОБА_6 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 грошові кошти у сумі
1 075 880,98 грн. (один мільйон сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 98 копійок) нібито за надані послуги. Проте, послуги за вищевказаним Договором ПП « ОСОБА_5 » не надавались, оскільки протягом 2021 року дезінсекція, дезінфекція та дератизація у приміщеннях підприємства не проводилась. Прибирання в приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » здійснюються власними силами співробітників, а саму ОСОБА_9 та її співробітників ніхто ніколи не бачив.
Таким чином, грошові кошти за Договором на загальну суму 1 075 880,98 грн. перераховано ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 безпідставно.
Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали шкоди на загальну суму 1 075 880,98 грн.
У 2021 році ОСОБА_6 , укладено фіктивні договори оренди (найму) транспортних засобів з метою виведення грошових коштів ПП « ОСОБА_5 ».
19.11.2021 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено договір найму (оренди) транспортного засобу. Згідно договору ОСОБА_11 нібито передала, а ПП « ОСОБА_5 » прийняло в тимчасове платне володіння і користування транспортний засіб TOYOTA, модель RAV 4, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .
На виконання зазначеного Договору найму (оренди) транспортного засобу ОСОБА_6 будучі директором ПП « ОСОБА_5 » перерахувала ОСОБА_11 грошові кошти у загальній сумі 81 305, 00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями та банківською випискою.
Фактично вказаний автомобіль на підприємство не передавався, з моменту укладення договору транспортний засіб знаходився та наразі знаходиться у власному користуванні ОСОБА_11 , а грошові кошти сплачено за його користуванням безпідставно.
Таким чином, внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 81 305, 00 грн
22.01.2021 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_17 яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_6 та ОСОБА_6 як фізичною ососбою укладено договір найму (оренди) транспортного засобу,. Згідно договору ОСОБА_6 нібито передала, а ПП « ОСОБА_16 » прийняло в тимчасове платне володіння і користування транспортний засіб JEEP, модель RENEGADE, 2019 року випуску, VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .
На виконання зазначеного Договору найму (оренди) транспортного засобу ОСОБА_6 будучі директором ПП « ОСОБА_5 » перерахувала на власний рахунок грошові кошти у загальній сумі 730 027,42 грн., що підтверджується платіжними дорученнями та банківськими виписками.
Фактично вказаний автомобіль на підприємство не передавався, з моменту укладення договору знаходився та наразі знаходяться у власному користуванні ОСОБА_6 , а грошові кошти сплачено ПП « ОСОБА_5 » за його користування безпідставно.
Таким чином, внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами підприємства, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 730 027,42 грн
Допитана у якості представника потерпілого директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_15 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021 її призначено директором ПП « ОСОБА_5 » та вона приступила до виконання обов'язків директора ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021.
Під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філії Дніпропетровське О АТ Ощадбанк м. Дніпро..
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів - прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:
копії обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;
копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків відкритих: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2020 до часу пред'явлення ухвали до виконання;
відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel. з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.
інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків відкритих ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду. В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1