Справа № 201/668/23
Провадження № 1-кс/201/268/2023
20 січня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022130000000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, У період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління освіти) під час проведення на території м. Сєвєродонецька Луганської області активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб'єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.
Разом з тим, згідно листа Міністерства освіта і науки України № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв'язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігається реальна загроза для життя та здоров'я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 за дистанційною формою навчання.
Встановлено, що Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_5 у період з 14 по 15 квітня 2022 року укладені наступні договори:
- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 632 000,00 грн;
- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;
- договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;
- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 812 070,00 грн;
- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 178 080,00 грн;
- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;
- договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.
Згідно укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, де на той час велись активні бойові дії.
Відповідно до отриманих даних з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переводили готівкові кошти на свої карткові рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 та у подальшому знімали у відділеннях банку.
В свою чергу, 28.04.2022 ОСОБА_12 перерахував у повному обсязі отриманні за договором державні кошти з власного рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ФОП ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_16 та ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_18 , у розмірі по 500 000, 00 грн на кожен з рахунків якості оплати за продукти харчування.
У подальшому, у період з 30.04.2022 по 12.05.2022 вищевказані грошові кошти були зняті готівкою у повному обсязі з рахунків ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В свою чергу, 20.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_5 , склала та затвердила Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів відповідно до якого керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області та особи, які забезпечували безпосередній прийом та видачу продуктів харчування у закладах освіти підтверджують отримання продуктів харчування для забезпечення організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти, шляхом видачі зазначеним особам продуктів харчування, зазначених у вищевказаних договорах на закупівлю товарів.
Допитані як свідки керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 показали, що до приймання, обліку та видачі продуктів харчування у закладах освіти м. Сєвєродонецька Луганської області вони не мають ніякого відношення, оскільки на час укладання зазначених вище договорів та перерахування грошових коштів по ним, вони перебували в інших населених пунктах країни. Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022 останні за вказівкою ОСОБА_5 підписували по черзі, в іншу дату, а ніж та, що вказана в акті, пересилаючи його один одному « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після чого повернули керівнику Управління освіти ОСОБА_5 .
Разом з тим, 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецьк, що зумовило відсутністю необхідності у забезпеченні дітей харчуванням, тим самим виник обґрунтований сумнів, щодо здійснення фактичної поставки продуктів харчування за вказаними договорами.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_10 використовує в банківські рахунки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ..
Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору ОСОБА_4 та ОСОБА_22 , а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій в паперовому та електронному вигляді та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- фото та відеоматеріалів в яких зафіксовано видачу грошових коштів за період з 29.04.2022 по 31.10.2022 у банківський установах та банкоматах з карткового рахунку НОМЕР_19 клієнта банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_10 );
- документів в яких містяться відомості про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за період з 29.04.2022 по 31.10.2022, з зазначенням назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб'єкта господарювання), дати та часу розрахунку з карткового рахунку НОМЕР_19 клієнта банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_10 );
- документів в яких містяться відомості щодо осіб, які обслуговували фінансові операції та здійснювали видачу грошових коштів за період з 29.04.2022 по 31.10.2022, з зазначенням назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб'єкта господарювання), дати та часу розрахунку з карткового рахунку НОМЕР_19 клієнта банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_10 ). У випадку отримання грошових коштів іншою особою з карткового рахунку НОМЕР_19 клієнта банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_10 ) надати документи на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів за період з 29.04.2022 по 31.10.2022 (касові чеки про видачу готівки, довіреності на видачу готівки тощо).
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1