іменем України
Справа № 210/808/23
Провадження № 1-кс/210/288/23
"13" лютого 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000173 від 06.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду 10 лютого 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023041710000173 від 06.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.02.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи, зателефонували йому з номерів телефону НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , та представились співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким ОСОБА_5 повідомив невідомим особам дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коди з СМС-повідомлень від банку, виконав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інструкції невідомих осіб, після чого, невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття коштів з банківської картки ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №1384 від 06.02.2023). Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що приблизно о 12:30 годині 04.02.2023 року, він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та на його номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , з якого дзвонила невідома жінка, та повідомила, що його картка заблокована, і щоб з'єднатися з оператором, ОСОБА_5 необхідно на телефоні натиснути цифру «1». Після того, як ОСОБА_5 цифру «1» натиснув, телефонний дзвінок завершився, і відразу після цього надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , з якого дзвонив чоловік, який представився оператором банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що його звати начебто ОСОБА_6 , котрий сказав, що банківська картка потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 заблокована, та необхідно здійснити «перереєстрацію». Він пояснив, що для цього ОСОБА_5 необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вибрати цю картку та натиснути на віконце з CVV-кодом, як він пояснив, це номер відділення банку, у якому потерпілий оформлював банківську картку, після чого ОСОБА_5 повідомив цей код ОСОБА_7 . Після цього, оператор повідомив потерпілому, що йому зараз у сповіщенні прийде код з шести цифр, який ОСОБА_5 треба також ввести у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомити його оператору ОСОБА_7 . Під час розмови, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки № НОМЕР_6 йдуть невідомі йому транзакції на суми більше 29000 гривень, про які він спитав у оператора ОСОБА_7 , та останній пояснив, що після «перереєстрації» гроші будуть йому повернуті. Після цих дій, чоловік, що представився як оператор банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що як тільки «перереєстрація» буде пройдена, він зможе знову користуватися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його картка № НОМЕР_6 буде розблокована.
Так, приблизно о 13:00 годині 04.02.2023 року, ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс на своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та виявив, що гроші на картку йому так і не повернули, та невідома особа, котра шляхом шахрайства отримала доступ до його вищевказаної картки, і ймовірно, до його аккаунту онлайн-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила невідомі йому транзакції на суму 102853,28 гривень. Вказані гроші були кредитні, потерпілий ОСОБА_5 міг ними лише користуватись. Також, ОСОБА_5 повідомив, що банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 після цього шахрайства перевипустив під номером № НОМЕР_7 . Емітентом кредитної картки № НОМЕР_6 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оскільки зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041710000173 від 06.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.12.2022 року по час дії ухвали суду. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_6 ;
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_6 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
-відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № НОМЕР_6 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_6 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу та виконання ухвали суду надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13 квітня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1