Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/847/23
Номер провадження 1-кс/711/270/23
13 лютого 2023 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023250000000036 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ).
Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг, заволоділи коштами комунального підприємства. Зокрема у вказаному зверненні зазначається, що за результатами проведення моніторингу електронного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з червня по грудень 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд договорів з наступними суб'єктами господарської діяльності зокрема:
-21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань оподаткування на загальну суму 30 000 грн.;
-01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по інвентаризації товарних запасів на загальну суму 49 000 грн.;
-28.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по оцінюванні економічних наслідків на загальну суму 49 000 грн;
-01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по інвентаризації товарних запасів на загальну суму 49 000 грн.;
-01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з надання фінансових консультацій на загальну суму 45 000 грн.;
-28.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з юридичного консультування на загальну суму 49 000 грн;
-27.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з розрахунку, обліку, нарахуванню заробітної плати на загальну суму 32 000 грн.;
-21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності на загальну суму 30 000 грн.;
-03.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері охорони праці на загальну суму 49 000 грн.;
-01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з оформлення документів на загальну суму 35 000 грн.;
-01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з юридичної консультації та правового інформування на загальну суму 45 000 грн.;
-21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання аудиторських послуг на загальну суму 49 000 грн.;
-03.08.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) про надання послуг консультації з питань інформатизації на загальну суму 49 800 грн.;
- 28.10.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) про надання послуг з розробки дизайну сайту на загальну суму 49 800 грн.;
- 18.08.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) по обробці бази даних, 1с на загальну суму 35 000 грн.;
-13.12.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) про функціональне наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення на загальну суму 49 800 грн.;
-26.12.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) з надання послуг з розробки технології обміну даними між продуктом та базами даними замовника на загальну суму 49 000 грн.
Фактично вищевказані послуги не надавались, а до актів приймання-передачі послуг вносилися неправдиві відомості, щодо обсягу та якості наданих послуг. Крім того штатним розписом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради передбачені відповідні посади юриста, економіста, бухгалтера та інші, які мають відповідну фахову освіту та на яких покладено відповідні обов'язки.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання послуг відповідно до договорів укладених в період з 03.08.2022 по 26.12.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.364 КК України КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023250000000036 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання послуг відповідно до договорів укладених в період з 03.08.2022 по 26.12.2022: договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні документи, документи, які підтверджують надання відповідних послуг, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.
Вказані документи зберігаються у ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали становить місяць з дня її винесення.
Володільцю речей роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1