Справа № 561/34/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2023 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 09 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 січня 2023 року за № 12023181120000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
09 лютого 2023 року ст. слідчий за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що з 23 на 24 грудня 2022 року невідома особа з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 шахрайським шляхом здійснила онлайн оплату на загальну суму 8070,00 грн.
За цим фактом 10 січня 2023 року ст. слідчим ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 12023181120000008 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ШУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ШУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ШУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 вересня 2022 року по 25 грудня 2022 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайєра (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунка, на який було перераховано грошові кошти), а також фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за вказаний період з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації ? оптичний диск.
Інформацію надати у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації - оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1