Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/598/23
Провадження № 1-кс/644/147/23
14.02.2023
14 лютого 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000056 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 31.12.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах), та можливості вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в період часу з березня по грудень 2022 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ввела останнього в оману і заволоділа його грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 94000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 12 січня 2023 року до ЄРДР за № 12023221180000056 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що з початку війни його було мобілізовано до ЗСУ, а саме на початку березня 2022 року. У червні 2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» йому прийшло повідомлення з продажу техніки і на той момент йому було потрібно придбати мобільний телефон, внаслідок чого він залишив заяву на придбання телефону. Через деякий час йому написав у телеграм раніше невідомий чоловік з ніком « ОСОБА_9 » з приводу придбання у нього трьох мобільних телефонів та аксесуарів до них. Під час діалогу невідомий скинув свій мобільний телефон для зв'язку та представився як ОСОБА_10 . Після тривалого діалогу потерпілий погодився на умови придбання вищевказаних речей та скинув кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 . Після отримання коштів ОСОБА_10 постійно переносив час та дату відправки телефонів, мотивуючи різними причинами. Телефони ОСОБА_10 так і не відправив. Через деякий час він повідомив ОСОБА_10 щоб він повернув кошти, на що останній попросив мене перевести кошти для закупівлі паливних талонів для того, щоб повернути йому частину боргу за рахунок майбутніх продажів талонів, в результаті чого він перерахував кошти зі своє картки на ту саму картку ОСОБА_10 у розмірі близько 9000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_10 знову почав відтерміновувати строки повернення коштів та повідомив, що збирається продати свій автомобіль Фольцваген Т4 для того, щоб повернути кошти. Під час вказаного діалогу ОСОБА_10 знову попросив у потерпілого кошти для того, щоб відремонтувати вказаний автомобіль для подальшого продажу. Потерпілий знову перерахував кошти частинами близько 10000 грн., в результаті чого ОСОБА_10 сказав, що після продажу автомобіля поверне йому увесь борг. Але через декілька днів, а саме 09.11.2022 року ОСОБА_10 запропонував потерпілому купити у нього автомобіль Нісан Ікстреіл, дешевше ринкової ціни вдвічі за рахунок повного погашення боргу, який на той момент складав близько 46000 грн. Вказаний автомобіль він хотів продати за 2000 доларів США. Потерпілий погодився та попросив скинути номери автомобіля та його посвідчення водія. Після отримання фотографій потерпілий почав частинами перераховувати готівкові кошти у гривні на вище вказану карту ОСОБА_10 . Загальна сума перерахованих потерпілим коштів ОСОБА_10 склала 94000 грн. Після цього, ОСОБА_10 знову почав відтерміновувати поставку автомобіля і в цей час потерпілий зрозумів, що ОСОБА_10 обманув його.
Під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої потерпілим, слідчим було встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_8 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 94000 грн, була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 31.12.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах), та можливості вилучення документів у вигляді належним чином завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 14 березня 2023 року.
Роз'яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1