Справа № 171/359/23
1-кс/171/79/23
іменем України
14 лютого 2023 року м. Апостолове Дніпропетровської області
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12023043090000029 від 08.02.2023 року слідчим слідчого відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:
10.02.2023 року слідчий відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000029 від 08.02.2023 року за фактом того, що 07.02.2023 року приблизно о 14:00 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний телефон НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в у сумі 47654, з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . ЖЄО № 368 від 07.02.2023.
За вказаним фактом 08.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 120230430900000029 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 07.02.2023 року о 12:00 годині до неї зателефонували з мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ) та повідомили, що являються працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проводять верифікацію, ОСОБА_5 , попросили натиснути цифру «1» для того щоб з'єднатися з оператором, після натискання вказаної цифри, з нею почав говорити чоловік, який назвався ОСОБА_6 та попросив її, для встановлення даних клієнта банку, продиктувати цифри які надійдуть SMS повідомленням. Після того, як остання виконала вказівки оператора з мого рахунку ( НОМЕР_2 ) було здійснено дві транзакції загальною сумою 47564 гривні.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 07.02.2023 з рахунку ОСОБА_5 .
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,, просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор до судового засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчому ОСОБА_3 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включеннядо групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зобов'язавши володільця документів надати документи про:
- Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 07.02.2023;
- Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 07.02.2023;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.02.2023;
- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.02.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);
- відомості про клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.02.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.02.2023.
Керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: