Справа № 761/4214/23
Провадження № 1-кс/761/3006/2023
09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна - ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42022000000000480 від 20.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти доларів США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: РВ26469706G, KA52935028A, KB81751740H, KC05736211A, KC05736210A, KB21624115G, HB83897565H, HH89713900A, KL89381748B, HH14666145B, LI18822864B, LF74152011G, LF74152010G, LF74152007G, LF741520005G, LF74152001G, LF80635900H, LF80635898H, LF80635557H, LF80635559H, LG06594774E, LG06594775E, LB21805658U, LB21805768U, LB21805637U, LF89958080K, LL95396525G, LG06594776E, LG06594777E, LB218057274, LF91016188G, LC03228787B, LC03228786B, LK50269689F, LL66188670G, LL66188671G, LB84741273F, LB84741236F, LB84741249F, LG06594773E, LL95396526G, LK40121219E, LF77867952G, LF31241574H, LK87158685E, LK87158688E, LE74350358D, LE74350371D, LB69246995T, LA61868915B, MB59554288E, PK39521046B, PK39521064B, PK39521063B, PK39521070B, LG87948415C, LB82602867L, LL52906620H, LD37103861Q, MB26769801D, PB56206693G, LK37431704D, MA49378309A, MA49378310A, PG08787354A, MG82260578A, PB25790992H, PB25790993H, PK39521084B, PK39521083B, PB64766001C, MB13108608A, LH42386130C, LB25592558J, LE95509276E, LB13601328L, LK96791450F, LK96791445F, LK96791444F, PB57795700B, LB19046393F, LK55024021C, ME43987150B, LB90320604N, LB30857383W, MK35963153A, MB23544427M, MB00918504P, MH14321976A, PE45899621C, MF98389893A, LB93707101L, MC39528067A, LB98163579Q, LC42644636A, PE46815993C, LC46449418B, ML41103316D, PE21538610A, LK87310471D, LB56791560M, PB01026515A, MH65605974A, LB82714774R, MF59849937A, LB38294000H, ME75345980B, LF88248441E, LH94585660B, PB26469714G, PB26469713G, PB26469751G, LI74137516A, PL36581150C, PB34431704I, PB34431702I, LB51079807A, PB72005541A, LC48883909B, LB90543333A, LA96722023B, MF39089032C; KB77637642K, CB54934309A, KL90135766C, KB39103125G, HB28725978Q, AE31386966B, KB05019628L, KB05019629L, KB24962780R, HF61090034B, KB93121972D, KB25728751I, HF61090034B, KB93121972D, KB25728751I, HB82480784A, HA69235339A, HB75362058D, KF75272277B, KE60764383A, KJ51685692A, HD50042870A, HD50042885A, KI21979487A, HB71590833F, HF73521574E, HB72728500L, FL45838988C, HB02461280G, HB37279598H, KB96916152K, KB84347180I, KF39665640C, HB63318898I, KF26481080A, KB14924826D, HG58770962A, HL69786678F, HB74764924A, HE17426246B, HF14476351C, AB50159375Q, HF61414978C, HB69789197H, KB12397385I, HE07280984B, HK30617481D, FE10239731A, CF77866147A, KB39024276D, KB39024277D, AB29250868B, HD20979422B, HD92749384A, HA92853773A, HB39508054J, CB89905771B, CB53907103E, HF25470336B, HB11844727H, HK22061055B, AB26457923X, AG85227989A, AB39004589D, AB03248198H, KA27467791A, HB74764949A, AB30694924C, FF49385235A, HB28876762P, AB12397380I, FB90273265C, KB39024284D, KB39024285D, AB02302488A, KB39024233D, HF78294821E, HB74764932A, FF17580730A, HL26360471*, AL12394535C, HB23577245N, KA27467794A, KA27467792A, LF54618706K, LF38456873B, MB00945298F, MB26961124M, LF54618705K, PB89592766A, MG00864571B, LB01652309D, LD87498450A, KB08162289F, FH04059206A, FB62345024A, HC90394378A, HB47308966K, LL02751364E, LB06136599C, HB50779789Q, KB28766658M, HC20714899A, LC46229725A, HF33905049D, HB29650425F, FL74355653B, AE05094656A, HB04376880Q, PB45505045M, PB45505065M, PB45505064M, LL93054100C, LE26504051E, LF53152603E, MA53103997A, MA53103998A, LB02493989T;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти доларів США номіналом 50 (п'ятдесят), з наступними серійними номерами: IK23195478A, MB36039009C, IE30533601A, IK23195476A, MK96862899A, IK23195479A, MK96862897A, MK96862834A, GF01490080A, MK11137114A, AB76358005B, CL25993532A, MG67757769A, IL91621366A;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти української гривні, номіналом 1000 (тисяча), у кількості 318 шт.;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти української гривні, номіналом 500 (п'ятсот), у кількості 120 шт.
Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування, як зазначається у клопотанні, встановлено, що для реалізації протиправного механізму особи, причетні до вчинення злочину, використовували кошти, які легалізували шляхом придбання активів (придбання/внесення у/в ТОВ «Укркапітал Інвест», АТ «Бравос», АТ «ЗНВКІФ «Скілінг», ТОВ «КУА «Капітал Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 часток в статутних капіталах цих компаній чи ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «НВП «Рестiн» та ТОВ «Флай Девелопмент») або, під виглядом надання фінансової допомоги чи позики, зараховано на рахунки компаній ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Флай Девелопмент» та ТОВ «НВП «Рестiн», у довгостроковій оренді яких знаходяться земельні ділянки в м. Києві.
На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками, якими здійснюється оперативний супровід кримінального провадження (лист від 11.01.2023 № 5/7/4/3-547), встановлено, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівника та бенефіціара ТОВ «КУА «Укрсоц Капітал», офіційно працевлаштованого в зазначеному ТОВ, а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: матеріали (документи, чорнові записи), які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались як засіб зв'язку між учасниками протиправних дій, комп'ютерна техніка, накопичувачі на магнітних носіях, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також під час судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав.
Володілець майна ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення даного клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Також, як встановлено в судовому засіданні, існують достатні підстави вважати, що окремі особи вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України, при цьому до такої діяльності об'єктивно може бути причетний ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
31.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання.
Постановою слідчого ГСУ СБ України від 31 січня 2023 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (паперові об'єкти, схожі на грошові кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.
На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022000000000480 від 20.04.2022 на майно, вилучене 31.01.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти доларів США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: РВ26469706G, KA52935028A, KB81751740H, KC05736211A, KC05736210A, KB21624115G, HB83897565H, HH89713900A, KL89381748B, HH14666145B, LI18822864B, LF74152011G, LF74152010G, LF74152007G, LF741520005G, LF74152001G, LF80635900H, LF80635898H, LF80635557H, LF80635559H, LG06594774E, LG06594775E, LB21805658U, LB21805768U, LB21805637U, LF89958080K, LL95396525G, LG06594776E, LG06594777E, LB218057274, LF91016188G, LC03228787B, LC03228786B, LK50269689F, LL66188670G, LL66188671G, LB84741273F, LB84741236F, LB84741249F, LG06594773E, LL95396526G, LK40121219E, LF77867952G, LF31241574H, LK87158685E, LK87158688E, LE74350358D, LE74350371D, LB69246995T, LA61868915B, MB59554288E, PK39521046B, PK39521064B, PK39521063B, PK39521070B, LG87948415C, LB82602867L, LL52906620H, LD37103861Q, MB26769801D, PB56206693G, LK37431704D, MA49378309A, MA49378310A, PG08787354A, MG82260578A, PB25790992H, PB25790993H, PK39521084B, PK39521083B, PB64766001C, MB13108608A, LH42386130C, LB25592558J, LE95509276E, LB13601328L, LK96791450F, LK96791445F, LK96791444F, PB57795700B, LB19046393F, LK55024021C, ME43987150B, LB90320604N, LB30857383W, MK35963153A, MB23544427M, MB00918504P, MH14321976A, PE45899621C, MF98389893A, LB93707101L, MC39528067A, LB98163579Q, LC42644636A, PE46815993C, LC46449418B, ML41103316D, PE21538610A, LK87310471D, LB56791560M, PB01026515A, MH65605974A, LB82714774R, MF59849937A, LB38294000H, ME75345980B, LF88248441E, LH94585660B, PB26469714G, PB26469713G, PB26469751G, LI74137516A, PL36581150C, PB34431704I, PB34431702I, LB51079807A, PB72005541A, LC48883909B, LB90543333A, LA96722023B, MF39089032C; KB77637642K, CB54934309A, KL90135766C, KB39103125G, HB28725978Q, AE31386966B, KB05019628L, KB05019629L, KB24962780R, HF61090034B, KB93121972D, KB25728751I, HF61090034B, KB93121972D, KB25728751I, HB82480784A, HA69235339A, HB75362058D, KF75272277B, KE60764383A, KJ51685692A, HD50042870A, HD50042885A, KI21979487A, HB71590833F, HF73521574E, HB72728500L, FL45838988C, HB02461280G, HB37279598H, KB96916152K, KB84347180I, KF39665640C, HB63318898I, KF26481080A, KB14924826D, HG58770962A, HL69786678F, HB74764924A, HE17426246B, HF14476351C, AB50159375Q, HF61414978C, HB69789197H, KB12397385I, HE07280984B, HK30617481D, FE10239731A, CF77866147A, KB39024276D, KB39024277D, AB29250868B, HD20979422B, HD92749384A, HA92853773A, HB39508054J, CB89905771B, CB53907103E, HF25470336B, HB11844727H, HK22061055B, AB26457923X, AG85227989A, AB39004589D, AB03248198H, KA27467791A, HB74764949A, AB30694924C, FF49385235A, HB28876762P, AB12397380I, FB90273265C, KB39024284D, KB39024285D, AB02302488A, KB39024233D, HF78294821E, HB74764932A, FF17580730A, HL26360471*, AL12394535C, HB23577245N, KA27467794A, KA27467792A, LF54618706K, LF38456873B, MB00945298F, MB26961124M, LF54618705K, PB89592766A, MG00864571B, LB01652309D, LD87498450A, KB08162289F, FH04059206A, FB62345024A, HC90394378A, HB47308966K, LL02751364E, LB06136599C, HB50779789Q, KB28766658M, HC20714899A, LC46229725A, HF33905049D, HB29650425F, FL74355653B, AE05094656A, HB04376880Q, PB45505045M, PB45505065M, PB45505064M, LL93054100C, LE26504051E, LF53152603E, MA53103997A, MA53103998A, LB02493989T;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти доларів США номіналом 50 (п'ятдесят), з наступними серійними номерами: IK23195478A, MB36039009C, IE30533601A, IK23195476A, MK96862899A, IK23195479A, MK96862897A, MK96862834A, GF01490080A, MK11137114A, AB76358005B, CL25993532A, MG67757769A, IL91621366A;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти української гривні, номіналом 1000 (тисяча), у кількості 318 шт.;
-паперові об'єкти зовні схожі на банкноти української гривні, номіналом 500 (п'ятсот), у кількості 120 шт.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1