Справа № 761/3727/23
Провадження № 1-кс/761/2683/2023
07 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212КК України, -
31 січня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212КК України, про накладення арешту що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянку, кадастровий номер 5322483201:01:009:0021, площа 0,2807 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655355653224); земельну ділянку, кадастровий номер 5322483201:01:009:0020, площа 0,0999 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655318053224); земельну ділянку, кадастровий номер 5321886401:01:002:0124, площа 0.1493 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463719353218); житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463707253218); квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 394133480000); автомобіль марки «BMW X5», 2015 року, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль марки «BMW Х4» 2021 року, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження та розпорядження ним, без позбавлення права користування (використання) цією квартирою особами, які на законних підставах у ній проживають.
Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, у зв'язку з поданням податкової декларації з акцизного податку ПАТ «УКРТАТНАФТА» у період січня 2022 року виникли податкові зобов'язання на загальну суму 1 055 802 481 грн, в оплату яких упродовж лютого 2022 року підприємством здійснено перерахування на загальну суму 449 879 210,82 грн.
Таким чином, податкові зобов'язання ПАТ «УКРТАТНАФТА» зі сплати акцизного податку станом на 02.03.2022 становили 605 923 270,18 грн.
У свою чергу, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов'язків Першого заступника Голови Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА», будучи наділеним правами та обов'язками Голови Правління у зв'язку з відсутністю останнього на робочому місці, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у невстановлений слідством точний час, однак не раніше 21.02.2022, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення дій, пов'язаних з умисним ухиленням від сплати податків ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом декларування податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку та подальшої умисної несплати коштів на виконання зазначеного зобов'язання при наявної можливості щодо такої.
Зокрема, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку та необхідність перерахування коштів до бюджету, своїми умисними діями, що виразились у наданні усних вказівок невстановленим у ході досудового розслідування службовим особам ПАТ «УКРТАТНАФТА» щодо несплати зазначеного податкового зобов'язання, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА», будучи відповідальним за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Компанії у період відсутності Голови Правління на робочому місці та фактично виконуючи його обов'язки, маючи повноваження щодо розпорядження коштами на рахунках підприємства, у період з 21.02.2022 по 02.03.2022 не забезпечив перерахування до державного бюджету коштів на виконання податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, при цьому організовуючи у вказаний період здійснення ряду платежів, не пов'язаних зі сплатою податків до державного бюджету, у тому числі в адресу NORDWIND TRADE SA, зокрема 24.02.2022 - 585 098 003,80 грн, 28.02.2022 - 26 329 410,00 грн, 01.03.2022 - 954 271 765,63 грн.
Станом на 02.03.2022 залишок коштів на рахунках ПАТ «УКРТАТНАФТА» становив 1 092 135 284,80 грн, що надавало можливість здійснити виконання податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку.
У подальшому, з метою прикриття слідів злочину та уникнення відповідальності ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 24.02.2022 по 02.11.2022 скеровували листи до Державної податкової служби України та інших державних органів щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку ПАТ «УКРТАТНАФТА» внаслідок ушкоджень, отриманих товариством у ході збройної агресії російської федерації та республіки білорусь.
Однак, незважаючи на наведені обставини, ОСОБА_5 , достовірно знаючи відомості щодо заборгованості ПАТ «УКРТАТНАФТА» перед Державним бюджетом України зі сплати акцизного податку, яка виникла у період січня 2022 року, усвідомлюючи, що його діяння мають злочинний характер, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, бажаючи їх настання, ставлячи інтереси підприємства вище суспільних та загальнодержавних, всупереч законодавчо встановленим нормам, умисно, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на умисне ухилення від сплати податків, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків, не забезпечив перерахування коштів до бюджету та не вжив заходів щодо сплати наявної податкової заборгованості, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 605 923 270,18 грн.
За вказаних обставин 25.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення є тяжким та за яке передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
При цьому, як зазначає слідчий у клопотанні згідно з інформаційної довідки № 319004943 від 27.12.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належить нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер 5322483201:01:009:0021, площа 0,2807 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655355653224); земельна ділянка, кадастровий номер 5322483201:01:009:0020, площа 0,0999 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655318053224); земельна ділянка, кадастровий номер 5321886401:01:002:0124, площа 0.1493 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463719353218); житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463707253218); квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 394133480000).
Відповідно до відомостей з реєстраційних карток транспортних засобів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві власності належать: автомобіль марки «BMW X5», 2015 року, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль марки «BMW Х4» 2021 року, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .
Враховуючи вище викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні детектив та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно.
Власник майна в судове засідання не з'явився про час та дату розгляду повідомлений належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110000000497 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України
Відповідно до клопотання, у зв'язку з поданням податкової декларації з акцизного податку ПАТ «УКРТАТНАФТА» у період січня 2022 року виникли податкові зобов'язання на загальну суму 1 055 802 481 грн, в оплату яких упродовж лютого 2022 року підприємством здійснено перерахування на загальну суму 449 879 210,82 грн.
Таким чином, податкові зобов'язання ПАТ «УКРТАТНАФТА» зі сплати акцизного податку станом на 02.03.2022 становили 605 923 270,18 грн.
У свою чергу, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов'язків Першого заступника Голови Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА», будучи наділеним правами та обов'язками Голови Правління у зв'язку з відсутністю останнього на робочому місці, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у невстановлений слідством точний час, однак не раніше 21.02.2022, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення дій, пов'язаних з умисним ухиленням від сплати податків ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом декларування податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку та подальшої умисної несплати коштів на виконання зазначеного зобов'язання при наявної можливості щодо такої.
Зокрема, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку та необхідність перерахування коштів до бюджету, своїми умисними діями, що виразились у наданні усних вказівок невстановленим у ході досудового розслідування службовим особам ПАТ «УКРТАТНАФТА» щодо несплати зазначеного податкового зобов'язання, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА», будучи відповідальним за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Компанії у період відсутності Голови Правління на робочому місці та фактично виконуючи його обов'язки, маючи повноваження щодо розпорядження коштами на рахунках підприємства, у період з 21.02.2022 по 02.03.2022 не забезпечив перерахування до державного бюджету коштів на виконання податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, при цьому організовуючи у вказаний період здійснення ряду платежів, не пов'язаних зі сплатою податків до державного бюджету, у тому числі в адресу NORDWIND TRADE SA, зокрема 24.02.2022 - 585 098 003,80 грн, 28.02.2022 - 26 329 410,00 грн, 01.03.2022 - 954 271 765,63 грн.
Станом на 02.03.2022 залишок коштів на рахунках ПАТ «УКРТАТНАФТА» становив 1 092 135 284,80 грн, що надавало можливість здійснити виконання податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку.
У подальшому, з метою прикриття слідів злочину та уникнення відповідальності ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 24.02.2022 по 02.11.2022 скеровували листи до Державної податкової служби України та інших державних органів щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку ПАТ «УКРТАТНАФТА» внаслідок ушкоджень, отриманих товариством у ході збройної агресії російської федерації та республіки білорусь.
Однак, незважаючи на наведені обставини, ОСОБА_5 , достовірно знаючи відомості щодо заборгованості ПАТ «УКРТАТНАФТА» перед Державним бюджетом України зі сплати акцизного податку, яка виникла у період січня 2022 року, усвідомлюючи, що його діяння мають злочинний характер, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, бажаючи їх настання, ставлячи інтереси підприємства вище суспільних та загальнодержавних, всупереч законодавчо встановленим нормам, умисно, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на умисне ухилення від сплати податків, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків, не забезпечив перерахування коштів до бюджету та не вжив заходів щодо сплати наявної податкової заборгованості, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 605 923 270,18 грн.
За вказаних обставин 25.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення є тяжким та за яке передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
При цьому, як зазначає слідчий у клопотанні згідно з інформаційної довідки № 319004943 від 27.12.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належить нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер 5322483201:01:009:0021, площа 0,2807 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655355653224); земельна ділянка, кадастровий номер 5322483201:01:009:0020, площа 0,0999 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655318053224); земельна ділянка, кадастровий номер 5321886401:01:002:0124, площа 0.1493 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463719353218); житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463707253218); квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 394133480000).
Відповідно до відомостей з реєстраційних карток транспортних засобів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві власності належать: автомобіль марки «BMW X5», 2015 року, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль марки «BMW Х4» 2021 року, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені до клопотання у копіях, вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 злочину, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування яких ставиться питання про подальше тримання підозрюваного під вартою.
При цьому, як свідчить практика Європейського Суду з прав людини, «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину", про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин (рішення в справі "Нечипорук і Йонкало проти України").
А відтак, вимоги ст. ст. 177, 178 КПК України передбачають, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення повинна бути підтверджена вагомими доказами, які являють собою досить переконливі факти, та в сукупності наданої ним розумної оцінки надають підстави вважати причетність особи до вчинення кримінального правопорушення достатньо вірогідною.
Між цим, Європейський Суд з прав людини у рішенні в справі "Мюррей проти Об'єднаного Королівства" вказав, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Також, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном, використовувати та відчужувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Між тим, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч.3 ст. 212 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути приховане або відчужене, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Між тим, заборона відчуження та розпорядження вище вказаним майном, включає в себе заборону будь-яким фізичним та юридичним особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №72022000400000012, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянку, кадастровий номер 5322483201:01:009:0021, площа 0,2807 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655355653224); земельну ділянку, кадастровий номер 5322483201:01:009:0020, площа 0,0999 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1655318053224); земельну ділянку, кадастровий номер 5321886401:01:002:0124, площа 0.1493 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463719353218); житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 463707253218); квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 394133480000); автомобіль марки «BMW X5», 2015 року, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль марки «BMW Х4» 2021 року, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 з забороною розпорядження та відчуження, вищевказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1