Справа № 761/2614/23
Провадження № 1-кс/761/1918/2023
26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100100001857, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -
23.01.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100100001857, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, у якому слідчий, з метою забезпечення застосування конфіскації майна, як виду покарання та з урахуванням уточнень, просив накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на: житловий будинок, який перебуває в спільній частковій приватній власності (розміром частки ) ОСОБА_5 , з реєстраційним номером - НОМЕР_1 , загальною площею 83.5 кв.м., який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності (розміром частки 1) ОСОБА_5 , з реєстраційним номером - 511725271203, кадастровий номер: 7120382000:02:001:0020, загальною площею (га): 2.1545., яка розташована за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с. Воронівка.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100001857, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше липня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за невстановлених обставин, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень за невстановлених обставин залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 між якими розподіллено відповідні функції.
Так, ОСОБА_5 у невстановлені час, за невстановлених обставин незаконно придбавав у невстановленої особи з метою незаконного збуту психотропну речовину - амфетамін у особливо великих розмірах, який в подальшому передавав та розподіляв між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для незаконного збуту дрібними партіями.
Водночас встановлено, що ОСОБА_5 також особисто збував психотропну речовину - амфетамін із рук в руки іншим особам. У невстановлені дату, час, місці та спосіб, однак не пізніше 28.10.2022, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину - амфетамін, яку в подальшому зберігав у лише йому відомому місці з метою незаконного збуту особам з кола своїх знайомих.
Так, 28.10.2022, приблизно о 09.20 год., особа яка надала згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини, обрала собі анкетні дані « ОСОБА_9 » та щодо якої застосовано заходи безпеки, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 узгодили умови придбання у нього психотропної речовини - амфетаміну, попередньо обумовивши місце зустрічі за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, 5-А.
В подальшому, 28.10.2022, близько 10 години 38 хвилин, ОСОБА_5 прийшов до попередньо обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_9 , де зустрівшись із останнім, діючи умисно, передав ОСОБА_9 , тобто незаконно збув, психотропну речовину - амфетамін, масою 4,055 г., тобто у великих розмірах, поміщений до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 6000 гривень.
В подальшому, 28.10.2022 в період часу з 10 години 45 хвилин до 10 годину 59 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Наталії Ужвій, 6, « ОСОБА_9 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу поліетиленовий пакет з речовиною, яка відповідно до висновку експерта є психотропною речовиною - амфетаміном, масою 4,055 г., тобто у великих розмірах, який незаконно збув ОСОБА_5 .
Крім того, 05.01.2023, в період часу з 12 год. 07 хв. по 13 год. 24 хв., за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23В, працівниками поліції проведено обшук належного ОСОБА_5 автомобіля KIA CERATO р.н. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину - амфетамін, масою близько 156, 38 грамів, тобто у особливо великих розмірах, який ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
05.01.2023 було проведено санкціонований обшук транспортного засобу KIA CERATO, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, номер шасі - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зареєстрований в ТСЦ 8044 на ОСОБА_5 , який є власником, в ході якого зазначений транспортний засіб було вилучено та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, 05.01.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- предмети, ззовні схожі на грошові кошти Національного банку України номіналом: 1 - 200 гривень з серією ЄИ 4176415, 1 купюра 100 гривень - УЛ1970408, 1 купюра - 10 гривень ЮЗ 4706861, 2 купюри - 5 гривень;
- копійки НБУ номіналом: 2 - 10 гривень, 1 - 5 гривень;
- ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком з металу жовто срібного кольору та каблучка з металу жовтого кольору;
- мобільний телефон Apple iPhone 13 Pro Max, сірого кольору, 256 Gb, IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою.
Крім того, 05.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max, Graphite, 256 Gb, IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Redmi» синього кольору;
- чотири флеш-накопичувачі: зеленого, фіолетового, червоного та чорного кольорів;
- смарт-часи «Apple» синього кольору з дисплеєм чорного кольору;
- iPad від «Apple» А167 (четверта цифру розібрати не має можливості) сірого кольору;
-ноутбук від «Apple» сірого кольору А 2159 ЕМС 3301;
- предмети, ззовні схожі на грошові кошти Національного банку України: 1 купюра номіналом 100 євро серії RB 6211110884, 3 купюри номіналом 1000 рублів РФ серії ИО 645770, серії ЭЗ 7601073, КИ 0463037, 2 купюри номіналом 500 рублів РФ серії ЭВ 0344180 та МТ 0629088, 2 купюри номіналом 100 рублів РФ серії М 8596564, серії кА 2456798, 1 купюра номіналом 20 Євро серії XO3873091268, 1 купюра номіналом 10 Євро серії РО 1833008914, одна купюра номіналом 200 гривень серії ЕБ 5803588;
- системний блок «Versum Mini-Can v1.0», зібраний 26.05.2021 з серійним номером FQC-08978 білого кольору;
- карта пам'яті «Verbatim» 8 Gb з адаптером;
- ноутбук «HP» моделі RT 3290 серії - CND4381B2.
05.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених речей в ході проведення даних слідчих та процесуальних дій.
06 січня 2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно, у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , перебувають:
- в спільній частковій приватній власності (розміром частки ), житловий будинок, з реєстраційним номером - 1754853471203, загальною площею 83.5 кв.м., яку розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в приватній власності (розміром частки 1), перебуває земельна ділянка, з реєстраційним номером - 511725271203, кадастровий номер: 7120382000:02:001:0020, загальною площею (га): 2.1545., яка розташована за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с. Воронівка;
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якому також уточнив вимоги клопотання.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий після уточнень просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання слідчого без повідомлення власника майна про час та місце судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що підозра оголошена ОСОБА_5 є обґрунтованою в достатній мірі.
Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 передбачають покарання зокрема і у виді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадку доведення вини підозрюваного може призначити йому покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на належні ОСОБА_5 частку житлового будинку з реєстраційним номером - 1754853471203, загальною площею 83.5 кв.м., який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності (розміром частки 1) ОСОБА_5 , з реєстраційним номером - 511725271203, кадастровий номер: 7120382000:02:001:0020, загальною площею (га): 2.1545., яка розташована за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с. Воронівка з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100100001857, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на належні ОСОБА_5 частку житлового будинку з реєстраційним номером - 1754853471203, загальною площею 83.5 кв.м., який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку, яка перебуває в приватній власності (розміром частки 1) ОСОБА_5 , з реєстраційним номером - 511725271203, кадастровий номер: 7120382000:02:001:0020, загальною площею (га): 2.1545., яка розташована за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с. Воронівка.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1