СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/847/23
ун. № 759/2514/23
10 лютого 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420201811100000069 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420201811100000069 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020181100000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшла заява ОСОБА_4 , про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_5 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в розмірі 85924 Євро, що станом на 29.07.2020 по курсу НБУ становить 2 788 233,80 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно довіреностей № 3728 від 23.10.2015 та № 5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважено представляти інтересиданого товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 .
Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив щодо обставин, при яких службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 ), помилково перерахували 29.07.2020 року на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок бенiцiфiapiя: № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро, хоча громадянин ОСОБА_5 таких послуг не надавав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що громадянин ОСОБА_7 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав завідомо підроблені документи, а саме договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, згідно долученого ОСОБА_4 копії листа адресованого ФОП ОСОБА_5 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 встановлено, що дане товариство не мало відносин із ОСОБА_5 , оскільки єдиним представником на території України є громадянин ОСОБА_4 .
Також, згідно скерованого ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_5 ) запиту щодо надання копій документів, які були ним подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10.2010 - підписаний членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , підписаний проект договору від 25.10.2015; iнвойс № 1-07 від 29.07.2020 - фотокопія якого була передана засобами електронного зв'язку ОСОБА_4 для передачі ним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення оплати яка зазначена в платіжному документі товариства.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 09 червня 2021 отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на ім'я громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 року по 08.06.2021.
Також встановлено, що 31 липня 2020 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про помилкове скерування на розрахунковий рахунок №-IBAN НОМЕР_2 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), у зв'язку з чим посадові особи банку в порушення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ш», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, не вжили заходів до повернення помилково скерованого платежу. Таким чином, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдані збитки, та вказані кошти є предметом злочину i одержані внаслідок вчинення злочину.
Крім того під час досудового розслідування встановлено, AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , в період часу з 29.07.2020 по 06.07.2021 неодноразово переміщалися грошові кошти в сумі 85924,00 євро, між рахунками:
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_9 , якi відкрито на ім'я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), що підтверджено відповідними довідками, наданими банком.
Ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_9 від 06.08.2021 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 85 924 Євро, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) чи іншому розрахунковому рахунку:
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зупинити будь-які операції з цими грошовими коштами до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.
Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 18-08-21/1/26/БТ від 18.08.2021, направленої до Дубенської окружної прокуратури встановлено, що 12.08.2021 року Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано ухвалу від 06.08.2021, винесену слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду Рівненської області (справа № 559/495/21, провадження № 1-кс/559/323/2021 про накладення арешту на кошти ФОП ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ) і в той же день її виконано. Однак згідно вказаної відповіді встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було накладено арешт на наступні рахунки:
НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_9 , а отже на рахунок НОМЕР_9 арешт не накладено, всупереч вищевказаної ухвали слідчого судді.
На даний час у ході досудового розслідування виникла потреба в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема, щодо:
- інформації (відомостей) про користувача електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: відомостей про власника цієї електронної поштової скриньки (наявні анкетні та контактні дані), дата і час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01 липня 2020 року по теперішній час;
- інформації (відомостей) лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які коли і в який час надсилалися (відправлялися) листи із електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та із яких коли і в який час надходили (отримувалися) листи до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », iз зазначенням таких електронних поштових скриньок і дати та часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів;
- повного вмісту електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення) із розкриттям змісту повідомлень та доданих файлів (вкладень) за період з 01 липня 2020 року по теперішній час.
Здійснення тимчасового доступу до вищевказаної інформації, зокрема, вмісту електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надасть можливість отримати інформацію про листування вказаних осіб, щодо вчиненого злочину, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Таким чином, для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копії такої інформації в електронному та/або паперовому вигляді. Відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) таких відомостей (інформації), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінальних правопорушень, неможливо.
В той же час вказана інформація перебуває в електронному та/або паперовому вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), та відповідно до положень п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити вищевказані обставини.
Однак, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, вона може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) і процесуальні дії.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києва, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420201811100000069 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, зокрема:
- інформації (відомостей) про користувача електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: відомостей про власника цієї електронної поштової скриньки (наявні анкетні та контактні дані), дата і час початку надання послуг, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 - за період з 01 липня 2020 року по час здійснення тимчасового доступу;
- інформації (відомостей) - лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які коли і в який час надсилалися (відправлялися) листи із електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та із яких коли і в який час надходили (отримувалися) листи до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 >, is зазначенням таких електронних поштових скриньок дати і часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів за період з 01 липня 2020 року по час здійснення тимчасового доступу;
- повного вмісту електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення) із розкриттям змісту повідомлень та доданих файлів (вкладень) за період з 01 липня 2020 року по час здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 10.04.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1