печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4066/23-к
Примірник № ___
06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020000000000997, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000997 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого приймають ставки на так звані «матчі-фантоми» (неіснуючі спортивні змагання).
Так, 25.03.2020 та 26.03.2020 за результатами моніторингу ринку букмекерів встановлено, що великою кількістю букмекерських контор пропонувалися для розміщення ставок матчі так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
25.03.2020 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердянськ 1:3 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кривий Ріг
25.03.2020 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Роздол 5:1 ФК «Мелітопольська Черешня» Мелітополь;
26.03.2020 ФК «Бердянськ» Бердянськ 1:5 ФК «Таврія-СКІФ» Роздол;
26.03.2020 ФК «Лозоватка» Кривий Ріг 4:1 ФК «Мелітопольська Черешня» Мелітополь.
Одразу ряд букмекерських компаній по всьому світу приймали ставки на ці матчі, які мали б відбуватися в Україні у м. Бердянську Запорізької області за участю команд, які ще й виступають в різних обласних чемпіонатах. І це в умовах, коли відповідно до чинних на той момент карантинних правил збиратися декільком людям, а також проводити спортивні змагання було заборонено.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ставки на вищевказані матчі пропонувалися букмекерськими конторами, зокрема: АДРЕСА_2 , BetWay, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші. Крім того, за інформацією Голови Комітету з етики і чесної гри Української асоціації футболу ОСОБА_6 з аналізу коефіцієнтів ставок, результати вищезазначених матчів зазнали маніпулювання.
Пропонування різними букмекерами цих матчів стало можливим у зв'язку із тим, що дані про події як у цих, так і в інших матчах, букмекери отримують від компаній-провайдерів цих даних. Найбільшими серед них є ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Perform Group, ІНФОРМАЦІЯ_11 . У свою ж чергу, ці міжнародні компанії отримують інформацію про події на полі від скаутів (найняті ними особи із спеціальним програмним забезпеченням). Ці скаути відвідують матчі і в онлайн режимі за допомогою цього програмного забезпечення, свого телефону або планшету та інтернету передають на сервер компаній-провайдерів бумекерських даних інформацію про події, які відбуваються під час гри. Букмекери, у свою ж чергу, купують у компаній-провайдерів ці дані, на основі яких автоматично вираховують коефіцієнти для ставок. Ця процедура відбувається протягом декількох секунд і є швидшою за телевізійний сигнал. Крім того, така технологія дозволяє робити трансляції там, де телевізійної трансляції немає.
Відповідно до листів представників вищевказаних футбольних клубів, вони участі у зазначених матчах не брали, що дає підставу вважати, що матчі насправді не відбувалися, а трансляції матчів компанією-провайдером про події на полі були не справжніми. Крім того, враховуючи вплив на результат цих матчів, стало очевидним, що метою цих шахрайських дій з несправжнього транслювання даних букмекерам була організація віртуальних «договірних» матчів з метою отримання прибутку.
За інформацією Голови Комітету з етики і чесної гри Української асоціації футболу ОСОБА_6 , під час перевірки обставин пропонування цих матчів різними світовими букмекерами він встановив, що компанією-провайдером, яка відправляла скаутів на ці матчі була ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він мав розмову з їх представником, який повідомив, що матчі насправді відбулися і їх скаут робив трансляції реальних матчів. На прохання повідомити контакти скаута для проведення опитування або інших доказів справжності цих матчів, представник компанії-провайдера повідомив, що їх компанія готова надати ці дані лише у відповідь на звернення поліції.
Ураховуючи викладене, а також наявність достатніх підстав вважати, що скаута ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ) могли запросити транслювати вищевказані «договірні» матчі їх організатори, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000997 від 13.10.2020, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування у розумні строки обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою зібрання доказів щодо можливої незаконної діяльності зазначених осіб.
З метою подальшого звернення Офіс Генерального прокурора до Компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з проханням про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні, та організації проведення тимчасового доступу до інформації наявної у Genius Sports стосовно здійснення збирання та передачі даних з міста Бердянська Запорізької області України (або іншого місця) з метою розміщення ставок під час проведення футбольних матчів « ОСОБА_7 » (англійською - ІНФОРМАЦІЯ_12 ):
25.03.2020 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердянськ 1:3 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кривий Ріг
25.03.2020 ФК «Таврія-Скіф» Роздол 5:1 ФК «Мелітопольська Черешня» Мелітополь;
26.03.2020 ФК «Бердянськ» Бердянськ 1:5 ФК «Таврія-Скіф» Роздол;
26.03.2020 ФК «Лозоватка» Кривий Ріг 4:1 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Мелітополь,
а також отримання відомостей (прізвища, ім'я, по батькові англійською та українською, контактні дані осіб (мобільні телефони, електронні пошти, нікнейми в Telegram, чи імена у соціальній мережі «Facebook»), що здійснювали таку передачу даних у вищевказаних матчах., будь-яких інших доказів (відео матчу, витяги з програмного забезпечення тощо) справжності вищевказаних матчів « ОСОБА_8 ».
Здійснення даного тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей необхідне для пошуку, фіксації та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та усіх осіб, які його вчинили.
Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні, вона дасть змогу встановити осіб, які вчинили вищевказаний злочин, отримати дані координації злочинних дій всередині злочинної групи та довести зв'язок членів злочинної групи між собою.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації і документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ) та містить відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.
В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: полковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника управління - начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України, полковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області та компетентним органам інших держав за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ) стосовно здійснення збирання та передачі даних з міста Бердянська Запорізької області України (або іншого місця) з метою розміщення ставок під час проведення футбольних матчів « ОСОБА_7 » (англійською - ІНФОРМАЦІЯ_12 ):
25.03.2020 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердянськ 1:3 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кривий Ріг
25.03.2020 ФК «Таврія-Скіф» Роздол 5:1 ФК «Мелітопольська Черешня» Мелітополь;
26.03.2020 ФК «Бердянськ» Бердянськ 1:5 ФК «Таврія-Скіф» Роздол;
26.03.2020 ФК «Лозоватка» Кривий Ріг 4:1 ФК «Мелітопольська Черешня» Мелітополь,
а також отримання відомостей (прізвища, ім'я, по батькові англійською та українською, контактні дані осіб (мобільні телефони, електронні пошти, нікнейми в Telegram, чи імена у соціальній мережі «Facebook»), що здійснювали таку передачу даних у вищевказаних матчах, будь-яких інших доказів (відео матчу, витяги з програмного забезпечення тощо) справжності вищевказаних матчів « ОСОБА_8 » з можливістю їх копіювання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4066/23-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1