печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35517/22-к
Примірник № ___
13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
08 грудня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022105060000923 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2022 близько 09 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 60 499 гривень, які належали ОСОБА_6 .
Так, 17.11.2022 року ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 і представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківській картці, яка належить ОСОБА_6 відбуваються шахрайські дії. В подальшому, невстановлена особа, попросила терміново змінити код на банківському рахунку НОМЕР_3 та перевірити баланс банківської картки № НОМЕР_4 і згадати, які транзакції здійснював останній.
В ході розмови, невстановлена особа повідомила, що через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_6 будуть надіслані смс-повідомлення з кодом, після чого ОСОБА_6 повинен назвати отриманий код.
Після психологічного тиску, який створювала невстановлена особа в ході розмови з ОСОБА_6 , останній назвав код, який отримав в смс-повідомленні.
Так, в подальшому, ОСОБА_6 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив ситуацію, яка відбулася з ним. Після розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки ОСОБА_6 за його проханням були заблоковані.
Також, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_6 , що 53 000 грн. були перераховані шахраями на банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_5 .
Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з двох банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 у сумі 60 499 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.
Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.
Дінавач вказує, що для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів, а саме : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 15.11.2022 по 08.12.2022, з можливістю вилучити:
- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35517/22-к.
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1