1-кс/754/331/23
Справа № 754/1927/23
Іменем України
14 лютого 2023 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100030002110 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
14.02.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100030002110 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи уклали ряд договорів про закупівлю, а саме: Договір про закупівлю № 262 від 24 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №263 від 24 грудня 2020 року, Договір про закупівлю № 264 від 24 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №21.12\1 від 21 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №213 від 23 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №215 від 23 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №216 від 23 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №216 від 24 грудня 2020 року, Договір про закупівлю №21.12 від 21 грудня 2020 року. Далі 29.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір відповідального зберігання № 29/06. В пункті 1.1 вказаного договору наводиться перелік майна, яке Зберігач зобов'язується безоплатно прийняти на відповідальне зберігання.
В той же день, 29.06.2021, актом прийому - передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було передано вищезазначене майно загальною вартістю 172 730,00 грн.
Пізніше з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань нам стало відомо що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися зміни у назві (на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 були укладені договори:
1) Договір про закупівлю від 21.12.2020 № 21.12/1 про купівлю 100 ліжок, вартістю 145 000,00 грн;
2) Договір про закупівлю від 23.12.2020 № 213 про купівлю 24 офісних крісел, вартістю 48 000,00 грн;
3) Договір про закупівлю від 23.12.2020 № 215 про купівлю 16 офісних столів з шухлядами, вартістю 48 000,00 грн;
4) Договір про закупівлю від 23.12.2020 № 216 про купівлю 19 офісних стелажів, вартістю 47 500,00 грн.
23.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 були укладені договори відповідального зберігання, а саме:
1) Договір відповідального зберігання від 23.12.2020 № 023/B3 про зберігання 100 ліжок, вартістю 145 000,00 грн;
2) Договір відповідального зберігання від 23.12.2020 № 026/B3 про зберігання 24 офісних крісел, вартістю 48 000,00 грн;
3) Договір відповідального зберігання від 23.12.2020 № 025/B3 про зберігання 16 офісних столів з шухлядами, вартістю 48 000,00 грн;
4) Договір відповідального зберігання від 23.12.2020 № 027/В3 про зберігання 19 офісних стелажів, вартістю 47 500,00 грн.
Загальна вартість майна яке було передане на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаними вище договорами становить 288 500.00 грн.
Відповідно до 1.1. Договорів відповідального зберігання від 23.12.2020 № 023/B3, від 23.12.2020 № 026/В3, від 23.12.2020 № 025/В3, від 23.12.2020 № 027/B3 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Зберігач зобов'язується прийняти та зберігати від Поклажодавця майно останнього, а також повернути партіями Поклажодавцеві відповідне майно в схоронності в обумовлений строк.
Строк зберігання, відповідно до п. 1.2. Договорів відповідального зберігання від 23.12.2020 № 023/B3, від 23.12.2020 № 026/В3, від 23.12.2020 № 025/В3, від 23.12.2020 № 027/B3 встановлений до 31.01.2021.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 - директор ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що вони неодноразово зверталися в телефонному режимі за номером НОМЕР_2 , до представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 з проханням повернути майно, яке зазначено в договорах відповідального зберігання № 29/06 від 29.06.2021, № 21.12/1 від 21.12.2020, № 213 від 23.12.2020, № 215 від 23.12.2020, № 216 від 23.12.2020, № 023/ВЗ від 23.12.2020, № 026/ВЗ від 23.12.2020, № 025/ВЗ від 23.12.2020, № 027/ВЗ від 23.12.2020, на що кожного разу отримували різні пояснення, але майно так і не було повернуте.
Крім того, 29 червня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі - Зберігач) в особі директора ОСОБА_7 та Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Поклажодавець) було укладено договір відповідального зберігання № 29/06-21.
Відповідно пункту 1.1. вказаного договору Зберігач зобов'язується безоплатно прийняти на відповідальне зберігання матраци « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (односпальний двосторонній Зима/Літо, розмір 900*2000*180) у кількості 100 штук.
29 червня 2021 року Актом прийому-передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були передані вказані вище матраци. Загальна вартість майна, яке було передане на відповідальне зберігання становить 142000.00 грн.
Відповідно до пункту 3.4. Договору відповідального зберігання № 29/06-21 від 29 червня 2021 року, зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця, повернути майно, прийняте на зберігання навіть коли передбачений договором строк його зберігання не закінчився.
21 жовтня 2021 року Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав лист вих. № 539 з вимогою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення майна із зберігання.
Вказану вимогу щодо повернення майна із зберігання керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 не виконала.
18 січня 2022 року представники ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в черговий раз листом звернулись до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вимогою щодо повернення майна із зберігання, але відповіді на лист від ОСОБА_7 не отримали.
Таким чином, в умовах воєнного стану ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 здійснили привласнення майна Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 430 500, 00 грн.
З огляду на вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як у вказаній реєстраційній справі містяться вільні зразки підпису ОСОБА_7 , а також оригінал діючого на даний час статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення з посади директора підприємства ОСОБА_7
- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як у вказаній реєстраційній справі містяться вільні зразки почерку ОСОБА_7 .
Іншого способу в отриманні вказаних документів немає, так як на даний час місце знаходження ОСОБА_7 не встановлено.
Крім того у органа досудового розслідування виникає необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_7 з метою подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз на предмет посвідчення договорів про закупівлі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 та Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договорів відповідального зберігання.
Слідчий в судове засідання не з'явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100030002110 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1