Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/1193/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12021100000000248, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національного поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національного поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 25.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000248, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо факту несанкціонованого зняття невстановленими особами грошових коштів в іноземній валюті на загальну суму 139 900,00 доларів США з поточного карткового рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема, 12.10.2020 до ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась ОСОБА_5 з питань зміни фінансового номеру телефону. Зазначена особа в присутності працівника відділення зателефонувала в Контакт - Центр та при проходженні ідентифікації заблокувала стару карту. Крім того, працівником відділення банку було змінено фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 , а також видано і активовано маттєву БПК № НОМЕР_6 .
Проте, оскільки миттєва БПК не надавала змоги здійснювати операції з мобільними заощадженнями, цього ж дня вищезазначена невстановлена особа звернулась до ТВБВ № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 ) і замовила випуск додаткової картки до поточного рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , на якому знаходилось близько 140 000,00 доларів США.
У подальшому 23.10.2020:
-о 16 год. 31 хв. співробітниками ТВБВ № НОМЕР_7 невстановленій особі була видана та активована додаткова БПК № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 ;
-о 17 год. 12 хв. за допомогою цієї ж БПК № НОМЕР_8 в ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 100 000,00 доларів США;
-о 18 год. 16 хв. за допомогою цією ж БПК № НОМЕР_8 в ТВБВ № НОМЕР_10 ( АДРЕСА_7 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті в сумі 39 900,00 доларів США.
Крім того, встановлено, що працівниками банку досліджено копії паспорту серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_5 наданого невстановленою особою в ТВБВ № НОМЕР_10 , за результатами якого встановлена, що наявна на стор. 5 фотокартка не відповідає фотографії клієнта ОСОБА_5 на документах, які знаходяться в електронному архіві документів Банку.
Окрім того, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо факту несанкціонованого зняття невстановленими особами грошових коштів в іноземній валюті на загальну суму 55 823,73 доларів США з рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_12 ( АДРЕСА_8 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_13 ).
За результатами службового розслідування співробітниками банку було встановлено, що 19.11.2020 в ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ) з рахунку НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_6 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 55 823,73 доларів США. Вказана операція була здійснена на підставі заяви на видачу готівки № 1275467261 від 19.11.2020 (реф. 605851837911).
Водночас від імені ОСОБА_6 було подано заяву про закриття вказаного поточного рахунку. Відповідно до даних з банківських систем, при отриманні коштів використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 на ім'я громадянина України ОСОБА_6 , виданий 24.10.1996 Мінським РВ ГУ МВС України в м. Києві.
Разом з тим, за наявною інформацією, громадянин України ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому згідно з даними сервісу ДМС України, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_15 , який використовувався при отриманні коштів, є недійсним.
У зв'язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, з метою аналізу проведених операцій вказаних фізичних осіб.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів та копій і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-висновок службового розслідування, проведеного Філією - ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.03.2021 за фактом несанкціонованого зняття невстановленими особами грошових коштів в іноземній валюті в сумі 139 900 доларів США з поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 );
- матеріали, які було використано під час складання висновку службового розслідування від 15.03.2021, зокрема:
-пояснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
-чеків на видачу готівки;
- розписок про отримання банківських платіжних карток номер НОМЕР_16 та номер НОМЕР_8 ;
- підробленого паспорту ОСОБА_5 та справжнього паспорту з наявної бази даних банківських систем;
- юридичної справи клієнта ОСОБА_5 щодо відкриття та обслуговування рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_5 , зміна фінансових номерів телефонів;
- рух коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- посадових інструкцій співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалось видача банківських платіжних карток та грошових коштів, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ;
- копію висновку службового розслідування, проведеного Філією - Головне управління по м. Києву та Київської області за фактом несанкціонованого зняття невстановленими особами грошових коштів в іноземній валюті в сумі 55 823,73 доларів США з поточного рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_13 );
- наявних матеріалів, які використовувались під час складання висновку службового розслідування за фактом несанкціонованого зняття невстановленими особами грошових коштів в іноземній валюті в сумі 55 823,73 доларів США з поточного рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_13 );
- чеків на видачу готівки;
- заяву про видачу готівки № 1275467261 від 19.11.2020 (реф. 605851837911);
- заяву ОСОБА_6 про закриття рахунків;
- підробленого паспорту ОСОБА_6 та справжнього паспорту з наявної бази даних банківських систем;
- юридичної справи клієнта ОСОБА_6 щодо відкриття та обслуговування рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_6 ;
- рух коштів по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_14 ;
- посадових інструкцій співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалось 19.11.2020 видача грошових коштів ОСОБА_6 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1