Справа № 727/1326/23
Провадження № 1-кс/727/460/23
13 лютого 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №42022260000000059 від 18.04.2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Клішківці Хотинського району Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, головного лікаря КНП «Клішковецький ЦПМСД», депутата Дністровської районної ради Чернівецької області VIII скликання, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_6
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .
Посилається на те, що на початку 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного лікаря КНП «Клішковецький ЦПМСД», вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , який є директором Приватного підприємства Медичний центр «Меднеан» (проспект Незалежності, 125А в м. Чернівці), що передбачала використання ОСОБА_4 свого службового становище на користь ПП МЦ «Меднеан», з метою отримання ним в подальшому неправомірної вигоди.
Зокрема, ОСОБА_8 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від підприємницької діяльності ПП МЦ «Меднеан», розробив злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, шляхом внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров'я та формування звітів про медичні послуги, на підставі яких Національною службою здоров'я України, здійснюється оплата.
Для реалізації вказаного плану, ОСОБА_8 вступив у попередньому змову з лікарями ПП МЦ «Меднеан», які мають доступ до ЕСОЗ для внесення відомостей про електронні направлення пацієнтам щодо отримання певного виду медичних послуг та сімейними лікарями медичних закладів області, які маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я, вносили недостовірні відомості про направлення пацієнтів, із якими у них укладена декларація про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, за отриманням медичних послуг, а саме - консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, достовірно знаючи про те, що вказані в електронних направленнях пацієнти за отриманням такої медичної допомоги не звертались.
У подальшому, лікарі ПП МЦ «Меднеан» для зазначених пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, за допомогою програмного забезпечення «Доктор Елекс» та своїх цифрових підписів, вносили недостовірні відомості про проходження ними реабілітації в ПП МЦ «Меднеан», таким чином формували погашення електронних направлень, достовірно знаючи про те, що зазначені пацієнти не отримували послуги в медичному центрі та за наданням відповідної медичної допомоги не звертались.
Поряд з цим, ОСОБА_4 , будучи попередженим про обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходження служби, ознайомленим з вимогами антикорупційного законодавства України і загальними Правилами поведінки державного службовця, діючи умисно, в порушення вказаних правил і обмежень, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_8 , на звернення останнього щодо недостатності медичних записів для виконання спеціальних умов Договору та отримання бюджетних коштів, маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я із використанням свого цифрового підпису та ролі «лікаря», перебуваючи на своєму робочу місці за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.02.2022 по 08.03.2022 вніс записи до ЕСОЗ та сформував направлення за послугами «консультація травматолога» та «консультація невролога» для наступних осіб, з якими у нього укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , достовірно знаючи про те, що вказані особи за отриманням медичних послуг не звертались.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою особистого збагачення, виконуючи свою частину домовленостей із директором ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_8 , надав останньому унікальні номера електронних направлень в центральній базі даних e-Health, з метою подальшого використання вказаних відомостей лікарями ПП МЦ «Меднеан» для погашення та створення нових взаємодій щодо наданих медичних послуг, які були включені до звіту про медичні послуги та стали підставою нарахування бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_4 , за вчинені дії з використанням службового становища, отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 24300 гривень, які надійшли 08.03.2022 на його картковий рахунок за номером НОМЕР_1 з рахунку ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , чим довів до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій, з використанням свого службового становища.
Крім вказаного, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 08.03.2022 по 31.05.2022, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи на посаді головного лікаря КНП «Клішковецький ЦПМСД», умисно, протиправно, повторно, виконуючи свою частину домовленостей із директором ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_8 , маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я з використанням свого цифрового підпису та ролі «лікаря», перебуваючи на своєму робочу місці за адресою: АДРЕСА_2 , вніс записи до ЕСОЗ та сформував направлення за послугами «консультація травматолога» та «консультація невролога» для наступних осіб, з якими у нього укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , достовірно знаючи, що вказані особи за отриманням медичних послуг не звертались, після чого надав ОСОБА_8 унікальні номера електронних направлень в центральній базі даних e-Health, з метою подальшого використання вказаних відомостей лікарями ПП МЦ «Меднеан» для погашення та створення нових взаємодій щодо наданих медичних послуг, які були включені до звіту про медичні послуги та стали підставою нарахування бюджетних коштів.
Після чого, ОСОБА_4 , за вчинені дії із використанням службового становища, отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 57600 гривень, які надійшли 31.05.2022 на його картковий рахунок за номером НОМЕР_1 з рахунку ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , чим довів до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій, з використанням свого службового становища.
Також, ОСОБА_4 в період часу з 31.05.2022 по 05.07.2022, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи на посаді головного лікаря КНП «Клішковецький ЦПМСД», умисно, протиправно, повторно, виконуючи свою частину домовленостей із директором ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_8 , маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я з використанням свого цифрового підпису та ролі «лікаря», перебуваючи на своєму робочу місці за адресою: АДРЕСА_2 , вніс записи до ЕСОЗ та сформував направлення за послугами «консультація травматолога» та «консультація невролога» для наступних осіб, із якими у нього укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а саме ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , достовірно знаючи, що вказані особи за отриманням медичних послуг не звертались, після чого надав ОСОБА_8 унікальні номера електронних направлень в центральній базі даних e-Health, з метою подальшого використання вказаних відомостей лікарями ПП МЦ «Меднеан» для погашення та створення нових взаємодій щодо наданих медичних послуг, які були включені до звіту про медичні послуги та стали підставою нарахування бюджетних коштів.
Після чого, ОСОБА_4 , за вчинені дії із використанням службового становища, отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 29700 гривень, які надійшли 05.07.2022 на його картковий рахунок за номером НОМЕР_1 з рахунку ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , чим довів до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій, з використанням свого службового становища.
07 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 42022260000000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
07 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.
Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисних нетяжкого і тяжкого корупційних злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, іншими підозрюваними, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов'язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, йому відомі обставини кримінального провадження загальну суму здобутих від кримінального правопорушення коштів, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, стан його здоров'я та надані суду медичні документи, матеріальний стан, його зв'язки із суспільством, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі 120 000 гривень. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків та є помірним для підозрюваного, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжних захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов'язків.
Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 03 березня 2023 року.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов'язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 000 гривень (сто двадцять тисяч) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код ЄДРПОУ: 26311401
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA548201720355279001000008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 03 березня 2023 року.
Роз'яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали вручено
___ ___________ 2023 року
Підозрюваний _________________________________