Справа № 717/177/23
14 лютого 2023 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №12023262100000015 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12023262100000015 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 23.01.2023 до Дністровського РВП звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 17.01.2023 невідома особа, під час телефонної розмови із її батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем в с. Іванівці, Дністровського району Чернівецької області, який на той час знаходився в Житомирській області, представившись представником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які були перераховані із банківської картки ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок, на який було перераховано кошти емітований в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів які містять інформацію:
- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 17.01.2023 року по 14.02.2023 року,та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи таподальшої транзакції з 17.01.2023 по 14.02.2023 року, якщо кошти з даних рахунків знімались також з використанням мобільних телефонів;
- про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
- про власників банківських рахунків та отримувачів при здійсненні перерахунків із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 з 17.01.2023 року по 14.02.2023 року на інші рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи рахунки інших банків;
- про транзакції з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з 17.01.2023 року по 14.02.2023 року за допомогою інших установ чи організацій та інформацію про дані установи чи організації.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1