Справа №463/764/23
Провадження №1-кс/463/989/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017140090005054 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-
встановив:
Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали.
Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140090005054 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2017 близько 00:20 год., надійшло повідомлення від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що при огляді автомобіля марки ВАЗ 2109 р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який знаходився за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено акцизні марки для горілчаних виробів в кількості 823 штук.
04.12.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав (заявою) працівникам поліції марки акцизного податку в кількості 823 штуки, які виявлені в автомобілі ВАЗ 2109 р.н. НОМЕР_1 ( в заяві вказав номер мобільного телефону, яким користується, а саме НОМЕР_2 ).
В ході дачі пояснення ОСОБА_5 повідомив, що 01.12.2017 він завіз свій автомобіль ВАЗ 2109 р.н. НОМЕР_1 на СТО, що по вул. Щурата у м. Львові. 03.12.2017, близько 23:00 год., він забрав свій автомобіль та поїхав до свого знайомого на ім'я ОСОБА_6 . В ході перевірки документів працівниками патрульної поліції по АДРЕСА_2 під сидінням автомобіля ВАЗ 2109 р.н. НОМЕР_1 побачили марки акцизного податку. Як вони там появились опитуваному не відомо. В подальшому опитуваний добровільно видав вказані марки акцизного податку працівникам поліції.
Цього ж дня, оглянуто добровільно видані марки акцизного податку та встановлено, що вони з наступними серіями та номерами: 09ААБФ 303453 - 50 шт., 09ААБФ 303353 - 180 шт., 09ААБФ 303444 - 58 шт., 09ААБФ 303400 - 56 шт., 09ААБФ 303053 - 60 шт., 09ААБФ 303333 - 60 шт., 09ААБФ 303055 - 60 шт., 09ААБФ 3034340 - 60 шт., 09ААБФ 303403 - 59 шт., 09ААБФ 303433 - 60 шт., 09ААБФ 303455 - 60 шт., 09ААБФ 303454 - 60 шт. У загальній кількості 823 штуки.
26.01.2018, отримано висновок експертизи №6/21 від 22.01.2018 за результатами технічної експертизи вбачається, що вказані марки виготовлені не поліграфним підприємством Держзнак ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює виготовлення марок акцизного податку для алкогольних напоїв, тобто вони не відповідають аналогічним, що перебувають в офіційному обігу.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв'язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.
Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.
Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017140090005054 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.
Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, у період з 01.01.2017 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали суду детективом в поданому клопотанні не обгрунтовано.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим детективам, які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення, а саме відомостей про зв'язок абонентського номеру: НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 по час постановлення ухвали, із зазначенням наступних даних:
?роздруківок з'єднань, із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);
?дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;
?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.
?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
?з'єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв'язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1