Справа №463/752/23
Провадження №1-кс/463/990/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022141380000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
встановив:
Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із її розшифруванням, детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022141380000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2022 - 2023 років, на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 та інших ринках міста Львова, здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.
01.02.2022, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення 7 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що під час проведення оперативно-перевірочних заходів отримано відомості, щодо невстановлених осіб, які здійснюють переміщення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів) через мережу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам України з метою подальшого продажу «отримувачами» вищезазначених товарів та території Львівської області та за її межами.
До здійснення вищевказаної протиправної діяльності ймовірно причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 , зазначена отримувачем поштових відправлень, в яких слідують товари підакцизної продукції, які в подальшому використовуються з метою подальшого незаконного транспортування та збуту на території Львівської області.
Також в ході проведення оперативно-перевірочних заходів, стало відомо, що пособниками у здійсненні протиправної діяльності є невстановлені особи чоловічої статі.
01.02.2023, старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), проведено невідкладний обшук автомобіля CITROEN, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_7 , який припаркований навпроти входу в відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: один ящик з 1000 (одна тисяча) пачок сигарет «Camel», без марок акцизного податку; п'ять ящиків з 5000 (п'ять тисяч) пачок сигарет «Focus», з однаковими марками акцизного податку Republica Moldova АТ 4/0221, АТ 3/0221, АТ 1/0222; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки «За волю» об'ємом 0,5 л, з однаковими марками акцизного податку «0041146771, АС0G876600, 04, 10/21, 25,392 грн.»; 14 блоків сигарет з 140 (сто сорок) пачок сигарет «King», без марок акцизного податку; 2 блоки з 16 (шістнадцять) пачок сигарет «XXL DEMI 25 Italian Blend», без марок акцизного податку; 4 (чотири) картонних ящики з тетра-паками без маркування, з рідиною, об'ємом 10 л. без марок акцизного податку.
У вказаному автомобілі на час обшуку знаходилися: водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; пасажир: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Відповідно до товаро-транспортних накладних Нова пошта № 59 0009 2367 2085 (0001, 0002, 0003, 0004, 00005, 00006) наклеєних на шести ящиках, які були виявлені в ході обшуку в автомобілі CITROEN, д.н.з. НОМЕР_6 та в подальшому в яких були виявлені вищевказані сигарети, вбачається що: відправник; ОСОБА_5 , м. Володимир, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; одержувач: ОСОБА_5 , смт. Куликів, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані особи розповсюджують фальсифіковані тютюнові вироби, за допомогою логістичної компанії по перевезенню вантажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при відправлені фальсифікованої продукції наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а саме: встановлення або спростування факту незаконного незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12022141380000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому детективу ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 та іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022141380000829 згідно витягу з ЄРДР, тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із її розшифруванням, а саме:
- номером накладної, дата та час оформлення;
- інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім'ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;
- інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім'ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);
- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);
- у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);
- у разі кур'єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур'єра;
- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок);
- відеозаписи з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів та моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення, по вказаних вище абонентах;
- в тому числі, відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів за ТТН № 59 0009 2367 2085 та відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення за ТТН № 59 0009 2367 2085;
- оригіналів документа на перекази готівки в гривні, з підписами платника по вищевказаних відправленнях, в тому числі оригіналу документу на переказ готівки в гривні № 3438981119 від 01.02.2023, з підписами платника.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1