Справа № 283/335/23
провадження №1-кс/283/95/2023
14 лютого 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3
в кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2023 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №12023060510000051 за ч.3 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022 невідома особа, під приводом продажу трактора марки «ISEKT», шляхом обману, використовуючи електронну обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в сумі 49000 грн., належних ОСОБА_4 , які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як завдаток за придбання товару на банківські рахунки зловмисників, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . За даним фактом 10 лютого 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060510000051, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подальшими заходами встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 імітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спільними з відділом протидії кіберзлочинам в Житомирській області заходами встановлено, що після вчинення кримінального правопорушення грошові кошти потерпілого з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка імітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та є обґрунтованим щодо надання доступу слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП до інформації виключно за час скоєння кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5
слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- анкетних даних особи, на ім'я якої оформлений картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів);
- інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022;
- фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти;
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошевих коштів в період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти;
- анкетних даних особи, на ім'я якої оформлений картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів);
- інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату ( із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022;
- фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти;
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти,
що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Житомирському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали по 14 квітня 2023 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя