Справа №519/281/23
1-кс/519/119/23
14.02.2023 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022162200000116 від 16.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
встановив:
Дізнавач звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що СД ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022162200000116 від 16.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до чергової частини відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області про те, в ході розгляду заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2022 під приводом покупки товару невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 гривень. Загальна сума матеріального збитку складає 12000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька селища міського типу Чорноморське Одеського району Одеської області, переглядаючи мережу Інтернет зайшла на сайті купівлі-продажу товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення щодо продажу скутеру вартістю 12 000 гривень. Зв'язавшись по номеру мобільного телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , із продавцем скутеру, ім'я якого невідомо, для обговорення умов придбання скутеру, продавець зазначив, що послуги доставки по Одеській області коштуватимуть 1300 гривень. Під час обговорення умов придбання скутера продавцем було запропоновано потерпілій ОСОБА_5 внести завдаток у розмірі 2000 гривень або здійснити повну оплату товару, на що потерпілою було обрано внести завдаток у розмірі 2600 гривень, повну оплату здійснити після отримання товару на пошті. Надалі, перейшовши у приватні повідомлення через мобільний застосунок «Viber» продавець попросив повні анкетні дані ОСОБА_5 для відправки товару та надіслав, останній, реквізити для здійснення оплати а саме номер банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вказавши ім'я отримувача - ОСОБА_6 . Виконуючи умови усної домовленості потерпіла ОСОБА_5 здійснила один переказ грошових коштів на суму 2600 гривень, зі своєї банківської карти Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та надала свої анкетні дані для відправки. Після здійснення переказу на вищевказану банківську карту продавець підтвердив у приватних повідомленнях через мобільний застосунок «Viber», що грошові кошти в сумі 2600 гривень успішно надійшли йому на карту та відправка скутеру буде здійснена наступного дня через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Надалі, 31 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 зв'язалась із продавцем скутеру у приватних повідомленнях через мобільний застосунок «Viber» для того, щоб дізнатися про стан відправки скутеру. Після отримання продавцем приватного повідомлення через мобільний застосунок «Viber» від потерпілої, він запевнив, останню, що вже перебуває у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження своїх слів відправив фото підтвердження на якому було зображено скутер, який знаходився в упакованому стані, готовий до відправки. Через деякий час, продавець зв'язався у приватних повідомленнях через мобільний застосунок «Viber» з потерпілою та повідомив їй, що ціна відправки змінилася та необхідно або доплатити ще 1800 гривень, або надіслати повну суму у розмірі 9400 гривень, та додав, що в такому випадку доставка буде безкоштовною. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , на ґрунті раптово виниклої довіри до продавця скутеру, здійснила ще один переказ на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку раніше надавав продавець на суму 9400 гривень, зі своєї банківської карти Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після перерахунку коштів потерпіла вирішила зв'язався у приватних повідомленнях через мобільний застосунок «Viber» з продавцем скутеру, але, останній, на зв'язок не виходив та на телефонні дзвінки не відповідав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпілою було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 12 000 гривень, невстановленої особи, яка використовує особисті дані - ОСОБА_6 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчиненого кримінального проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії Одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб отримати документи, які являються власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022162200000116 від 16.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12022162200000116 від 16.08.2022, тимчасовий доступ до документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за 30.07.2022 та 31.07.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів двома платежами 2600 гривень, 9400 гривень;
- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період часу з 30.07.2022 по теперішній час;
- детальної інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії Одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1