Справа №519/284/23
1-кс/519/122/23
14.02.2023 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023161200000020 від 09.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України
встановив:
Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надавши заяви про розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023161200000020 від 09.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану, не встановленим способом, здійснила крадіжку з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 50415 грн.
З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з'ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 01.01.2023 о 00.00 год. на суму 190 грн. 48. коп, переказ коштів з рахунку через UKR FONTANKA APTEKA235 512630, 02.01.2023 о 00.00 год. на суму 22 грн, операції розрахунку в UKR FONTANKA SHOP 512631; у період проведення транзакції 05.01.2023 о 16.42 год. на суму 10 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MB-PORTMONE 512632 300100001, 05.01.2023 на суму 10 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 512633 300100001, у період проведення транзакції 05.01.2023 о 21.54 год. на суму 145 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 512634 300100001, у період проведення транзакції 06.01.2023 о 21.15 год. на суму 200 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 512635 30010001, у період проведення транзакції 07.01.2023 о 11.47 год. на суму 188, 65 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 -TSENR 512636 51515089, у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.14 год. на суму 15 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.15 год. на суму 15 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.16 год. на суму 20 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12023161200000020 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023161200000020 від 09.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 01.01.2023 о 00.00 год. на суму 190 грн. 48. коп, переказ коштів з рахунку через UKR FONTANKA APTEKA235 512630, 02.01.2023 о 00.00 год. на суму 22 грн, операції розрахунку в UKR FONTANKA SHOP 512631; у період проведення транзакції 05.01.2023 о 16.42 год. на суму 10 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 512632 300100001, 05.01.2023 на суму 10 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 512633 300100001, у період проведення транзакції 05.01.2023 о 21.54 год. на суму 145 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 512634 300100001, у період проведення транзакції 06.01.2023 о 21.15 год. на суму 200 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 512635 30010001, у період проведення транзакції 07.01.2023 о 11.47 год. на суму 188, 65 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 -TSENR 512636 51515089, у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.14 год. на суму 15 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 512638 300100001, у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.15 год. на суму 15 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 07.01.2023 о 21.16 год. на суму 20 000 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1