Справа № 463/919/23
Провадження № 1-кс/463/1004/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000009 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000009 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за червень - грудень 2020 року, та які мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме: договірні документи - договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності, фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстри отриманих податкових накладних, книги реєстрації в'їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар, який приймався; інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукції, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходження вказаного товариства.
Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також призначення відповідних почеркознавчих експертиз, та судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитків завданих державі внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в податковій звітності її результатів.
За вказаним фактом детективом Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000009 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 72022140000000009 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, документи, що перебувають у володінні ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 «Для людей - як для себе» мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити частково, в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В частині надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні за іншим місцезнаходження товариства, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є безпідставним, оскільки детективом не конкретизовано інше місцезнаходження товариства, тимчасовий доступ до документів в якому він планує отримати.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000009 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.
Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за червень - грудень 2020 року, та які мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме: договірні документи - договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності, фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні, документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстри отриманих податкових накладних, книги реєстрації в'їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар, який приймався; інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукції, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальності ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 «Для людей - як для себе».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1