Справа № 216/611/23
Провадження № 1-кс/216/416/23
про арешт майна
10 лютого 2023 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041230000014 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
09 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Дане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог положень ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який розфасував не менше ніж у 309 (триста дев'ять) пакетиків із прозорого полімерного матеріалу з фіксуючою стрічкою, частину із яких зберігав при собі, а іншу частину зберігав за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту.
08 лютого 2023 року приблизно о 11:05 годин, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, знаходячись біля будинку № 24 по вулиці Ньютона в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, незаконно, за 400 гривень збув громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою 0,842г, 0,892г, який містився у 2 (двох) пакетиках із прозорого полімерного матеріалу з фіксуючою стрічкою.
Після чого, в той же день, 08 лютого 2023 року о 11:06 годин, ОСОБА_6 , в салоні автомобілю «Шкода», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території гаражного кооперативу поблизу будинку №22 по вулиці Ньютона в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, добровільно видав співробітникам поліції 2 (два) пакетики із прозорого полімерного матеріалу з фіксуючою стрічкою, в кожному із яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,940г, 1,003г, які згідно з висновком експерта №СЕ-19/104-23/5043-НЗПРАП від 09.02.2023 - є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить (відповідно): 0,842г, 0,892г.
В той же день, 08 лютого 2023 о 13:04 годин, ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку № 5 по вулиці Артилеристів в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, був затриманий працівниками поліції, які під час особистого обшуку, виявили та вилучили у останнього:
- у правій зовнішній кишені куртки 52 (п'ятдесят два) пакетики із прозорого полімерного матеріалу з фіксуючою стрічкою, в кожному із яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту;
- у лівій внутрішній кишені куртки грошові кошти у сумі 700 гривень, які належать ОСОБА_5 ;
- у правій внутрішній кишені куртки мобільний телефон «Redmi» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками: незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
08 лютого 2023 року об 13 годині 04 хвилині ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
09 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як пояснив ОСОБА_5 виявлені в ході затримання грошові кошти та мобільний телефон належать йому.
Під час огляду грошових коштів встановлено, що із вилучених грошових коштів загальною сумою 700 (сімсот) гривень, із яких грошові кошти у сумі 400 (чотириста сорок) гривень, а саме 2 купюри номіналом по 200 гривень - ПЕ 4793252, УВ 9905541, 08.02.2023 були використані при проведені оперативної закупки наркотичного засобу громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими він розрахувався із ОСОБА_5 за збутий йому наркотичний засіб, і які являються речовими доказами по справі, а інші грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень належать підозрюваному ОСОБА_5 , які останній отримав від незаконного збуту наркотичних засобів.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
У відповідності з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та без застосування засобів технічної фіксації.
Підозрюваний та його захисник, кожен окремо надали заяви про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023041230000014 від 03.01.2023 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, при проведенні досудового слідства, встановлено громадянина ОСОБА_5 , який 08 лютого 2023 року збув наркотичну речовину оперативному покупцю ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_5 від 08.02.2023 року, під час його особистого обшуку, виявили та вилучили:
- у правій зовнішній кишені куртки 52 (п'ятдесят два) пакетики із прозорого полімерного матеріалу з фіксуючою стрічкою, в кожному із яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту;
- у лівій внутрішній кишені куртки грошові кошти у сумі 700 гривень, які належать ОСОБА_5 ;
- у правій внутрішній кишені куртки мобільний телефон «Redmi» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно ч. 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передача, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зі змісту ч. 2 ст. 131 КПК України вбачається, що арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи, про які йдеться у клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та надання дозволу на арешт майна, яке підпадає під ознаки речових доказів, та було виявлено та вилучено під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 08.02.2023р., надасть можливість в ході досудового розслідування встановити обставини кримінального правопорушення.
Оскільки вилучені мобільний телефон та кошти у підозрюваного відповідають двом критеріям, на підставі яких можливе накладення арешту, зокрема як забезпечення речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, то на думку слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041230000014 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вилучені у нього 08.02.2023 під час затримання;
- мобільний телефон «Redmi» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вилучений у нього 08.02.2023 під час затримання, із забороною підозрюваному використання та розпоряджання вищевказаним майном до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
Дозволити зберігання грошових коштів у сумі 300 (триста) гривень на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1