Справа № 186/187/23
Провадження № 1-кс/0186/61/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2023 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046380000015 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно клопотання дізнавача, 20.11.2022 року невідома особа, через мержу інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 526 гривень, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Чим завдала матеріального збитку на вказану суму, дані гроші були перераховані на картку НОМЕР_1 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 .
Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №12023046380000015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Опитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 20.11.2022 року нею через мережу інтернет було зроблено замовлення на купівлю французького бульдога. але після переказу грошових коштів в сумі 4 526 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка належить «Правекс банку», невідома особа перестала виходити на зв'язок, та умови усного договору не виконала.
До матеріалів кримінального провадження потерпіла надав виписку по картковому рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 20.11.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по картці у період часу з 19.11.2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю 1. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 19.11.2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання дізнавача, 20.11.2022 року невідома особа, через мержу інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 526 гривень, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.н. м. Гірник, Донецької області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Чим завдала матеріального збитку на вказану суму, дані гроші були перераховані на картку № НОМЕР_1 .
03 лютого 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046380000015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла у зв'язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.
Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 19.11.2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів,
які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 лютого 2023 року по 10 березня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1