Справа № 185/1775/23
Провадження № 1-кс/185/441/23
10 лютого 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання Ізюмської окружної прокуратури в Харківській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226050000011 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
13.01.2023 до СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄО 72) про те, що 10.01.2023 на сайті оголошень «ОЛХ» останній знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого перевів на карту продавця грошові кошти в сумі 109 000 грн., продавець на зв'язок не виходить, автомобіль не доставив. Вказаним протиправним діянням заявнику було завдано матеріальну шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226050000011 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що
10.01.2023 близько 12:00 на інтернет платформі оголошень «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Touareg на іноземній реєстрації з номерними знаками країни Польща - НОМЕР_1 , продавцем якого значився ОСОБА_4 із зазначеним мобільним номером НОМЕР_2 . Заявник зв'язавшись з продавцем за вказаним номером телефону, дізнався про те, що автомобіль знаходиться у країні Польща та для його покупки необхідно здійснити переказ на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 33 000 гривень, на що ОСОБА_3 погодився та переказав зазначену суму. Того ж дня о 18:00 ОСОБА_3 зв'язався з ОСОБА_4 та дізнався що для того щоб власник автомобіля у Польщі вислав йому автомобіль, треба здійснити грошовий переказ на той самий рахунок у сумі 60000 гривень. Наступного дня, а саме 11.01.2023 ОСОБА_4 зв'язався з ОСОБА_5 та повідомив, що треба зробити ще два грошових перекази у сумах 16000 гривень та 24000 гривень. Після того, як ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 109000 гривень, то перестав виходити на зв'язок, та машину до потерпілого не доставив.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці
№ НОМЕР_3 ;
-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1