Справа № 183/1578/23
№ 1-кс/183/591/23
10 лютого 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022130000001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
09 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022130000001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 до чергової частини ГУНП в Луганськіи? області надіи?шли матеріали ДК НПУ із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те що 18.12.2022 о 14 год. 03 хв. невстановлена особа, під час телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , під приводом розблокування банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що перебували на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Луганська філія), МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ) у загальній сумі 96600 гривень, а саме: 18.12.2022 о 14 год. 10 хв. у сумі 29500 гривень, о 14 год. 11 хв. у сумі 29500 гривень, о 14 год. 13 хв. у сумі 5000 гривень на банківську картку одержувача ( НОМЕР_7 ); 18.12.2022 о 14 год.15 хв. у сумі 31500 гривень на рахунок за реквізитами: номер рахунку отримувача № НОМЕР_8 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІБ отримувача - ОСОБА_5 , ІПН отримувача - НОМЕР_9 ; 18.12.2022 о 14 год. 17 хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_10 на суму 450 гривень, 18.12.2022 о 14 год. 26 хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_10 на суму 69 гривень, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 96600 гривень.
Також встановлено, що 18.12.2022 з 14 год. 41хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 здійснено декілька дзвінків невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, могли користуватися вказаним абонентським номером НОМЕР_11 .
З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення,а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, тривалість, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення; ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_11 у період часу з 18.12.2022 по 07.02.2023, а також, за наявності, контрактної угоди надати відомості про абонента.
У зв'язку з наведеним, у клопотання слідчий, посилаючись на вимоги ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, просив суд,
-надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, тривалість, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення; ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_11 у період часу з 18.12.2022 по 07.02.2023, а також контрактної угоди з відомостями про абонента,з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий та прокурор у своїх заявах просили суд розглядати клопотання за їх відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені дол. клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Встановлено, що 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесено відомості за №12022130000001792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23.12.2022 до чергової частини ГУНП в Луганськіи? області надіи?шли матеріали ДК НПУ із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 18.12.2022 о 14 год. 03 хв. невстановлена особа, під час телефонної розмови, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , під приводом розблокування банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що перебували на банківському рахунку у загальній сумі 96 600 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2022 з 14 год. 41 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 здійснено декілька дзвінків невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, могли користуватися вказаним абонентським номером НОМЕР_11 .
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги;
2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022130000001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, тривалість, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення; ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_11 у період часу з 18.12.2022 по 07.02.2023, а також контрактної угоди з відомостями про абонента,з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвалу складено та проголошено 10 лютого 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1