Справа № 159/677/23
Провадження № 1-кс/159/377/23
10 лютого 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Ковельського міськрайонного суду Волинської області слідчим подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до речей і документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження № 12023030550000157 від 01.02.2023 р. за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.3 ст.190ККУкраїни.
З клопотання вбачається, що 01.02.2022 близько 07.30 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати товару, оголошення про продаж якого, було розміщене на сайті ОЛХ, з мобільного номеру НОМЕР_1 надіслала фішингове посилання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке остання перейшла, внаслідок чого з її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , були списані кошти в сумі 29000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про банківську картку відкриту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 по час винесення ухвали, рух коштів,номери рахунків на які переведена вказана сума, місце знаходження банкоматів де проводилось зняття та інше. Вказані документи знаходяться в установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.
Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , копію інформації про банківську картку відкриту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 по 10.02.2023, а саме:
- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), з т.ч.
повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з
повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення
платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки;
- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомат, та каси банків.
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 10.04.2023р..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1