Справа № 372/3670/22
Провадження 1-кс-152/23
ухвала
Іменем України
06 лютого 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022116230000425 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа належними їм грошовими коштами, які були передані ними ОСОБА_10 після укладення договору про надання правової допомоги, предметом якого було надання допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме придбання квартир, та ці кошти мали бути зараховані у загальну вартість квартири.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що у липні 2021 року її чоловік ОСОБА_11 запропонував їй здійснити покупку трьох квартир, так як із забудовником її чоловіком був знайомий і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_12 , в якого він перебуває помічником депутата, у них не було сумнівів щодо інвестування грошових коштів в об'єкти нерухомості. Перед укладанням договорів вони з чоловіком оглядали територію будівництва 3-го мікрорайону в місті Обухів Київської області, і їм сподобалося. Всі договірні відносини та оплату здійснював її чоловік, а юридично договори були від її імені, так як їх батьки мали допомагати в сплаті наступних платежів. В подальшому 26 листопада 2021 року попередньо домовившись її чоловік ОСОБА_11 поїхав до офісу і отримав договори, які вона підписала за місцем проживання, після підписання чоловіком було внесено авансовий платіж у розмірі 1 194 972 гривні за три квартири на скільки їй відомо ця сума мала би бути авансовим платежем за три об'єкта нерухомого майна, які в подальшому мали бути враховані в квадратні метри житлових квартир. Після того, як в країні ввели військовий стан ОСОБА_12 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 пішли добровільно в територіальну оборону, а згодом в ЗСУ. В травні місяці 2022 року у них вже було зобов'язання по договору, так як по 20 травня вони мали заплатити новий платіж по трьом договорам, її чоловік прибувши до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що він закритий, а саме будівництво припинено, у зв'язку з цим це унеможливило наступні оплати від них. Згодом вона дізналася, що в квартирах виникли проблеми з електроенергією (почалися періодичні відключення світла, у квартирах які вже введенні в експлуатацію забудовником), так як постачання світла здійснювала невідома юридична організація, дані проблеми зі світлом ТОВ не вирішувало, так як на балансі відсутні кошти, будівництво теж було припинене у зв'язку з відсутністю кошів. Враховуючи вищевикладене, вона була змушена звернутися до правоохоронного органу, так як кошти станом на сьогодні їм не повернули, до того ж коштів на будівництво немає і об'єкти нерухомості, які вони з чоловіком мали придбати у вигляді трьох квартир взагалі відсутні зі слів ОСОБА_13 , який офіційно так і не надав будь-яких рішень та документів щодо припинення будівництва та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в ході розслідування в якості свідка ОСОБА_11 дав аналогічні покази.
Допитаний в ході розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 01 грудня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ним було укладено договір № 62 К-27 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є 2-кімнатна квартира, проектний номер № 27, 2-ої секції на 1-му (першому) поверсі, загальна проектна площа 64,3 кв.м., що розташована в третьому пусковому комплексі житлового будинку об'єкту капітального будівництва (друга черга будівництва), який знаходиться за адресою: територія 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 610 850 грн., що еквівалентно 21 436,19 доларів США. Згідно квитанцій згідно договору № 62 К-27 купівлі-продажу майнових прав на квартиру ОСОБА_7 було сплачено кошти в сумі 241 110 грн. Також 01 грудня 2020 року між ним та ФОП « ОСОБА_14 » (РНКОПП НОМЕР_2 ), від імені та в інтересах якої на підставі довіреності, посвідченої 03.10.2017 діяв ОСОБА_10 , було укладено договір №17 про надання правової допомоги. Предметом договору є надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Обухів, 3-й мікрорайон, а Замовник ОСОБА_15 , прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Актом прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги №17 від 01.12.2020 підтверджено факт отримання 261 280,00 грн. Отримання ФОП « ОСОБА_14 » грошових коштів, що складають частину вартості квартири відбулось шляхом зловживання його довірою, оскільки відбувалось в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за робочою адресо: АДРЕСА_1 , а кошти в розмірі - 261 280 грн. були ним передані особисто ОСОБА_10 , який вказав, що вони будуть зараховані у загальну вартість квартири. Однак, на його переконання дані кошти були «виведені» на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » з метою незаконного заволодіння ними та особистого збагачення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в присутності якого відбувались всі вищевказані дії.
Допитаний в ході розслідування в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що 06 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ним було укладено договір № 4 К-Б купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є нежитлове приміщення, проектний номер № Б, загальна проектна площа 39,2 м2, що розташоване на першому поверсі, 2-ї секції, в першого пускового комплексу, другої черги будівництва, житлового будинку, об'єкту капітального будівництва, за адресою: територія 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 470 400 грн., що еквівалентно 17 801,73 доларів США. Згідно квитанцій згідно договору №4 К-Б купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення ним було сплачено кошти в сумі 250 000 грн. Також 06 жовтня 2021 року між ним та ФОП « ОСОБА_16 » (РНКОПП НОМЕР_3 ) було укладено договір № 30 про надання правової допомоги. Предметом договору є надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Обухів, 3-й мікрорайон, а Замовник ОСОБА_9 , прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Актом прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги № 30 від 06.10.2021 підтверджено факт отримання 228 571 грн. Загальний розмір сплачених коштів, що визначають обсяг майнових прав згідно двох договорів складає 478 571,00 грн. 06 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ним було укладено договір №5 К-131 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є 1-кімнатна квартира, проектний номер № 131, 2-й секції на 9-му (дев'ятому) поверсі, загальна проектна площа 43,4 кв. м., що розташована в першому пусковому комплексі об'єкту капітального будівництва (друга черга будівництва), який знаходиться за адресою: територія 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 477 400 грн., що еквівалентно 18 066,64 доларів США. Згідно квитанцій згідно договору № 5 К-131 купівлі-продажу майнових прав на квартиру мною було сплачено кошти в сумі 477 400 грн. Також 06 жовтня 2021 року між ним ФОП ОСОБА_16 (РНКОПП НОМЕР_3 ) було укладено договір № 31 про надання правової допомоги. Предметом договору є надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Обухів,3-й мікрорайон, а Замовник ОСОБА_9 , прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Актом прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги № 31 від 06.10.2021 підтверджено факт отримання 301 488,00 грн. Загальний розмір сплачених коштів, що визначають обсяг майнових прав згідно двох договорів складає 778 888,00 грн. Отримання ФОП « ОСОБА_16 » грошових коштів, що складають частину вартості квартири - квадратних метрів, що є складовою майнових прав, відбулось шляхом зловживання його довірою, оскільки відбувалось в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за робочою адресою: АДРЕСА_1 , а кошти в розмірі - 530 059,00 грн. були ним передані особисто ОСОБА_10 , який вказав, що вони будуть зараховані у загальну вартість квартири. Однак, на його переконання дані кошти були «виведені» на рахунок ФОП « ОСОБА_16 » з метою незаконного заволодіння ними та особистого збагачення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в присутності якого відбувались всі вищевказані дії.
Допитана в ході розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 11 жовтня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нею було укладено попередній договір № 35 К-56 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є 2-кімнатна квартира, проектний номер № 56, 2-ої секції на 6-му поверсі, загальна проектна площа 66,9 кв. м., що розташована в третьому пусковому комплексі житлового будинку об'єкту капітального будівництва (друга черга будівництва), який знаходиться за адресою: територія 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 602 100,00 грн., що еквівалентно 21 315,00 доларам США. Згідно квитанцій згідно договору №35 К-56 купівлі-продажу майнових прав на квартиру мною було сплачено кошти в сумі 561 144,00 грн. Також 13 жовтня 2020 року між ним та ФОП « ОСОБА_14 » (РНКОПП НОМЕР_2 ), від імені та в інтересах якої на підставі довіреності, посвідченої 03.10.2017 діяв ОСОБА_10 , було укладено договір №5 про надання правової допомоги. Предметом договору є надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м.Обухів, 3-й мікрорайон, а Замовник ОСОБА_5 , прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Відповідно до акту прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги № 5 від 13.10.2020 до оплати підлягає 184 644,00 гривень. Отримання ФОП « ОСОБА_14 » грошових коштів, що складають частину вартості квартири - квадратних метрів, що є складовою майнових прав, відбулось шляхом зловживання його довірою, оскільки відбувалось в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за робочою адресо: АДРЕСА_1 , а кошти в розмірі - 184 644,00 грн. були ним передані особисто ОСОБА_10 , який вказав, що вони будуть зараховані у загальну вартість квартири. Однак, на його переконання дані кошти були «виведені» на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » з метою незаконного заволодіння ними та особистого збагачення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в присутності якого відбувались всі вищевказані дії.
Крім того, в своїй заяві ОСОБА_4 вказала, що 19 травня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нею було укладено договір №73 К-26 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є 3-кімнатна квартира, проектний номер № 26, 1-ої секції на 9-му поверсі, загальна проектна площа 94,5 кв. м., що розташована в третьому пусковому комплексі об'єкту капітального будівництва (друга черга будівництва), який знаходиться за адресою: територія 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 1 039 500,00 гри, що еквівалентно 37 887,07 доларів США. Згідно квитанцій згідно договору № 73 К-26 купівлі-продажу майнових прав на квартиру нею було сплачено кошти в сумі 1 078 113,00 гри. Також 19 травня 2021 року між нею та ФОП « ОСОБА_10 » (РНКОПП НОМЕР_4 ) було укладено договір № 13 про надання правової допомоги. Предметом договору с надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомої о майна у ІОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зa адресою: м.Обухів, 3-й мікрорайон, а Замовник ОСОБА_4 прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Відповідно до акту прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги № 13 від 19.05.2021 до оплати підлягає 333 113,00 гривень. Отримання ФОП ОСОБА_10 грошових коштів, що складають частину вартості квартири - квадратних метрів, що є складовою майнових прав, відбулось шляхом зловживання її довірою, оскільки відбувалось в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за робочою адресо: АДРЕСА_1 , а кошти в розмірі 333 113,00 грн. були нею передані ФОП ОСОБА_10 , який вказав, що кошти будуть зараховані у загальну вартість квартири. Однак, на її переконання дані кошти були «виведені» на рахунок ФОП « ОСОБА_10 » з метою незаконного заволодіння ними та особистого збагачення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в присутності якого відбувались всі вищевказані дії.
Крім того, ОСОБА_8 у своїй заяві вказав, що 25 січня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ним було укладено договір №18 К-72 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, об'єктом нерухомого майна, майнові права на який передаються є 2-кімнатна квартира, проектний номер № 72, на 2-му (другому) поверсі загальна проектна площа 67,6 кв.м., що розташована в першому пусковому комплексі об'єкту капітального будівництва (друга черга будівництва), який знаходиться за адресою: території 3-го мікрорайону, в м. Обухів, Київської області. Загальна сума договору становить 811 200,00 гри., що еквівалентно 28 588,65 доларів США. Також, 25.01.2022 між ним та ФОП ОСОБА_16 було укладено договір №4 про надання правової допомоги при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Обухів, 3-й мікрорайон, а замовник ОСОБА_8 прийняти та оплатити дані послуги, в порядку та на умовах, визначених договором. Актом прийому-передачі наданих послуг згідно Договору про надання правової допомоги № 4 від 25.01.2022 підтверджено факт отримання ФОП ОСОБА_16 готівкою 480 636,00 грн. Загальний розмір сплачених коштів, що визначають обсяг майнових прав згідно двох договорів складає 480 636.00 грн. Отримання ФОП « ОСОБА_16 » грошових коштів, що складають частину вартості квартири - квадратних метрів, що є складовою майнових прав, відбулось шляхом зловживання його довірою, оскільки відбувалось в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за робочою адресою: АДРЕСА_1 , а кошти в розмірі - 480 636,00 грн. були ним передані особисто ОСОБА_10 , який вказав, що вони будуть зараховані у загальну вартість квартири. Однак, на його переконання дані кошти були «виведені» на рахунок ФОП « ОСОБА_16 » з метою незаконного заволодіння ними та особистого збагачення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в присутності якого відбувались всі вищевказані дії.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_10 укладений договір про надання правової допомоги.
Також встановлено, що в договорах про надання правової допомоги, укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_14 , від імені ОСОБА_14 діяв ОСОБА_10 на підставі довіреності, посвідченої 03.10.2017 приватним нотаріусом Обухівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрованою в реєстрі за № 4683.
Видачу вказаної довіреності слідство ставить під сумнів, оскільки згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2022 № 01-17-1928, документи приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не передавалися. Крім того, Наказом Міністерства юстиції України від 19.04.2021 № 1424/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.04.2021 № 3 на підставі підпункту «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат» (далі - Закон), а саме у зв'язку з неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 28.07.2008 за № 6997 на ім'я ОСОБА_17 , анульовано. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30, статті 301 Закону, на підставі вищезазначеного наказу Міністерства юстиції України наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - міжрегіональне управління) від 21.04.2021 № 451/6 діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_17 припинена з 21.04.2021. Вищезазначеним наказом міжрегіонального управління відповідно до статті 301 Закону приватного нотаріуса ОСОБА_17 зобов'язано протягом одного місяця передати документи нотаріального діловодства та архіву на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса ОСОБА_17 на зберігання до Архіву не передані. При цьому, за визначеною адресою робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_17 - АДРЕСА_2 , остання не перебуває, місце перебування її невідоме.
Також встановлено, що в договорах про надання правової допомоги, укладених між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_16 від імені ОСОБА_16 діяв ОСОБА_10 на підставі довіреності, посвідченої 06.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстрованою в реєстрі за № 3531.
При цьому, у відповідь на запит слідства приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 повідомила, що довіреність, яка нею була посвідчена довіреність 06.12.2017 від імені ОСОБА_16 , зареєстрованою в реєстрі за № 3531, була видана ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , якою уповноважила цих осіб бути її уповноваженими представниками з питань представництва її інтересів як фізичної особи-підприємця, перереєстрації, подачі звітів та іншої необхідної інформації, а також з приводу припинення її підприємницької діяльності та зняття з реєстрації її (внесення відповідних записів до реєстрів), як фізичної особи-підприємця, та надано копію цієї довіреності.
Предметом усіх цих договорів є те, що виконавець зобов'язується за завданням замовника надати правову допомогу при оформленні документів купівлі-продажу нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська область, м. Обухів, 3-й мікрорайон, а замовник прийняти та оплатити дані послуги.
Отримання коштів від потерпілих по цим договорам підтверджується розписками ОСОБА_10 .
Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , можливо у змові із посадовими особами та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені умисні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під виглядом надання юридичних послуг, плата за які виходить за межі розумних розмірів оплати за такі види послуг. При цьому, для надання вигляду законності цим діям були використані дані фізичних осіб-підприємців, на рахунки або через рахунки яких мали бути перераховані надані потерпілими кошти.
Під час досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_16 в банківських установах.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунків, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12022116230000425 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового до речей і документів, задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та стосуються клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках:
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата операцiїДата закриття
НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.202119.01.2021
НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.202119.01.2021
Архівні дані про рахунки платників
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата операцiїДата закриття
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВ26006053112354980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.08.200824.02.201624.02.2016
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВ26054053104853980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.08.200820.01.201920.01.2019
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВ26005053155828980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.201605.08.201905.08.2019
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВ26047053001134980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.08.201705.08.201905.08.2019
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.08.201720.02.202120.02.2021
НОМЕР_8 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",М.КИЇВНОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.201621.02.202121.02.2021
відкритих на ім'я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали, а в разі закриття рахунків по дату закриття рахунків, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритими на ім'я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкриті вказані рахунки, та які прив'язані до вказаних розрахункових рахунків;
-інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по розрахунковим рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих на ім'я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 31 березня 2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1