79014,м.Львів, вул.Личаківська, 128
02.02.2023 Справа № 914/2450/22
Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., при секретарі Х. Гусак, розглянувши у попередньому судовому засіданні матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю “БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ”, м.Львів
про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031)
Представники сторін:
Ініціюючий кредитор: Немоловська-Хмара З.П.
Боржник: не з'явився
ПП “Васко”: Сідловська І.Й.
ПІІ “Амік Україна”: не з'явився
ТОВ “ОККО-Бізнес Партнер”: не з'явився
ТОВ “Геомакс-Ресурс”: не з'явився
ТОВ “ТД “Сокар Україна”: Тележинський М.М.
ТОВ “Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ”: Тележинський М.М.
ТОВ “Сокар-Авіа”: Тележинський М.М.
ТОВ “Альнс Ойл Трейдінг”: Помагайло О.В.
ПП “Деол Трейд: не з'явився
ТОВ “Зіра-Консалт”: не з'явився
ТОВ “Артеміда-4”: не з'явився
ТОВ “ТД “ДМС-Трейд”: не з'явився
ЦМУ ДПС по роботі з великими платниками податків: Тетянчук В.О.
ТОВ “Альянс Енерго Трейд”: Бєлінгіо В.О.
ТОВ “БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС”: Вознюк Д.В.
ПП “Дружба-Нафтопродукт”: ОСОБА_1
ТОВ “АВАНТАЖ-7”: Жураковський С.А.
ТОВ “Алпен Трейд”: не з'явився
ТОВ “Альянс Енерго Трейд”: Бєлінгіо В.О.
ТОВ “Україно-Британське спільне підприємство АЗМОЛ БРІТІШ ПЕТРОКЕРАМІКАЛС”: Озпоменко Р.Ю.
ТОВ «Укрімпостач»: не з'явився
Лобур Євгеній Юрійович: не з'явився
Розпорядник майна: Коваль В.В.
5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю “БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ” у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031).
У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича.
Арбітражним керуючим Ковалем Віталієм Валерійовичем подано заяву-згоду з додатками на призначення його розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА”.
Ухвалою суду від 07.10.2022 заяву ТОВ “БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ” про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) - прийнято до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 19.10.2022.
В судове засідання від 19.10.2022 представник ініціюючого кредитора та представник боржника з'явились.
18 жовтня 2022 на електронну адресу суду представником ТОВ “БНК-УКРАЇНА подано клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою ознайомлення з матеріалами справи та подання відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.
В судовому засіданні представник боржника підтримав дані клопотання.
Представник ініціюючого кредитора заперечив щодо відкладення судового засідання.
Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 19.10.2022, підготовче засідання суду відкладено на 02.11.2022.
У судове засідання 02.11.2022 сторони не з'явились, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.
01.11.2022 на електронну адресу суду надійшло клопотання адвоката боржника, в якому просить відкласти підготовче засідання в межах строків, передбачених законодавством.
Розглянувши клопотання адвоката боржника від 01.11.2022 про відкладення підготовчого судового засідання у справі про банкрутство, суд дійшов висновку відмовити у його задоволенні.
Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” про зупинення провадження у справі про банкрутство до вирішення Окружним адміністративним судом м. Києва адміністративної справи за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” до Національного банку України про визнання протиправними положення пункту 15 та підпункту 2 пункту 17 постанови Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” № 18 від 24.02.2022, суд дійшов висновку відмовити у його задоволенні
Ухвалою суду від 02.11.2022 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” про зупинення провадження у справі за вх. №3562/22 від 01.11.2022 - відмовлено; відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА”(79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ” до Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” у розмірі 325 736 124,00грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” (арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 .
Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) у встановленому законодавством порядку.
В судове засідання від 21.12.2022 сторони та розпорядник майна з'явилися.
Через канцелярію суду розпорядник майна арбітражний керуючий Коваль В.В. подав звіт про виконану роботу, яким повідомив про розгляд усіх заяв з кредиторськими вимогами до боржника, які надійшли на його адресу та подав клопотання про долучення до матеріалів справи ряду документів.
Також, розпорядник майна направив на електронну адресу суду клопотання про сплату основної грошової винагороди від 06.12.2022 за вх.№4009/22, в якому просить здійснити оплату основної винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майном у справі про банкрутство ТОВ “БНК-Україна” № 914/2450/22 за період із 02.11.2022 по 02.12.2022 у розмірі 20 100,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду Львівської області, за рахунок коштів, авансованих ініціюючим кредитором.
ТОВ “Укрімпостач” на електронну адресу суду подав заяву про приєднання ряду документів, витребуваних ухвалою суду, до матеріалів заяви з кредиторськими вимогами до боржника, яка судом задоволена.
Ухвалою суду від 21.12.2022 клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича про сплату основної грошової винагороди за виконання нею повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальність “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) за період за період з 02.11.2022 по 02.12.2022 в розмірі 20 100,00 грн задоволено, попереднє засідання суду відкладено на 11.01.2023.
В судове засідання від 11.01.2023 представники сторін та розпорядник майна з'явились.
На адресу суду надійшло ряд кредиторських заяв з грошовими вимогами до боржника.
На електронну адресу суду розпорядником майна подано повідомлення про результати розгляду заяв з кредиторськими вимогами до боржника.
В судовому засіданні представники ЦМУ ДПС по роботі з великими платниками податків, ТОВ “Альянс Енерго Трейд”, ТОВ “Бахмач Нафтосервіс”, ПП “Дружба-Нафтопродукт”, ТОВ “АВАНТАЖ-7”, ТОВ “Алпен Трейд”, ТОВ “Україно-Британське спільне підприємство АЗМОЛ БРІТІШ ПЕТРОКЕРАМІКАЛС”, ПІІ “Амік Україна”, ТОВ “ТД “Сокар Україна”, ТОВ “Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ”, ТОВ “Сокар-Авіа” усно клопотали про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою ресурсу “EasyCon”. Суд, в порядку статті 197 ГПК України задовольнив дані клопотання.
Також, розпорядник майна направив на електронну адресу суду клопотання про сплату основної грошової винагороди від 05.01.2023 за вх.№59/23, в якому просить здійснити оплату основної винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майном у справі про банкрутство ТОВ “БНК-Україна” № 914/2450/22 за період із 02.12.2022 по 02.01.2023 у розмірі 20 100,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду Львівської області, за рахунок коштів, авансованих ініціюючим кредитором.
Ухвалою суду від 11.01.2023 клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича про сплату основної грошової винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальність “БНК-Україна” за період з 02.12.2022 по 02.01.2023 в розмірі 20 100,00 грн задоволено, попереднє засідання суду відкладено на 02.02.2023.
У судове засідання 02.02.2023 представник ініціюючого кредитора, заявники та розпорядник майна з'явились.
Представник боржника у судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Розпорядник майна подав повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредиторів та звіт про надіслані кредиторам повідомлення про результати розгляду. Також, подав звіт про виконану роботу від 02.02.2023 за вх. №2561/23.
Із звіту розпорядника майна вбачається, з метою встановлення інформації щодо наявності/відсутності майна боржника ним направлено наступні запити та отримано відповіді:
1. Запит від 01-27/914/2450/22 від 11.11.2022 до Управління Держпраці у Львівській області про надання інформації щодо наявності зареєстрованої за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» спецтехніки/технологічних транспортних засобів (в тому числі, повну інформацію щодо ідентифікаційних даних технологічних транспортних засобів належних боржнику, а саме: марка, модель, номер шасі (кузова, рами) рік випуску, рік реєстрації транспортного засобу, номер та серію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу тощо; надання інформації про останні дії щодо розпорядження майном боржника за період з 02.11.2019 по день надання відповіді на запит. Отримано відповідь № 5941/03/15-22 від 14.11.2022 про те, що за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36949031) не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень.
2. Запит № 01-27/914/2450/22/1 від 11.11.2022 до Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області про надання інформації щодо наявності зареєстрованого за ТОВ «БНК-УКРАЇНА»/відчуженого боржником будь-якого автомототранспорту, надання витягу з журналу карток/облікові картки на транспортні засоби боржника, а також копій документів на підставі яких здійснено реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів. Отримано відповідь Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області від 15.11.2022 №31/13-2826р про зареєстрований за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968 р.в. Також, надано інформацію про відсутність реєстраційних дій за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» в період з 02.11.2019 станом на день виконання запиту.
3. Запит № 01-27/914/2450/22/12 від 11.11.2022 до Голосіївського відділу ДВС у місті Києві щодо надання інформації про усі відкриті, зупинені та закриті виконавчі провадження, стягувачем в яких було/є відчуженого ТОВ «БНК-УКРАЇНА», усі наявні арешти та обтяження, звернення стягнення на майно боржника, зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях тощо. Відповідь розпорядником майна не отримано.
4. Запит № 01-27/914/2450/22/14 від 11.11.2022 до приватного виконавця Маковецького Зоряна Вікторовича щодо зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях, боржником в яких є ТОВ «БНК-Україна», та іншої інформації. Отримано відповідь №2615 від 14.11.2022, у якій надано інформацію щодо відкритого виконавчого провадження, яке перебуває у нього.
5. Запит № 01-27/914/2450/22/2 від 11.11.2022 до Управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у львівській області щодо надання інформації про усі відкриті, зупинені та закриті виконавчі провадження, стягувачем в яких було/є відчуженого ТОВ «БНК-УКРАЇНА», усі наявні арешти та обтяження, звернення стягнення на майно боржника, зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях тощо. Отримано відповідь №4468/17534/0/03-18 від 05.12.2022 про те, що згідно перевірки бази даних Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що станом на 05.12.2022 виконавчі документи, по яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» (ідентифікаційний код 36949031) на виконанні в органах державної виконавчої служби у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) не перебували та не перебувають. Також зазначено, що перевіркою бази даних Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що на примусовому виконанні в приватного виконавця Львівського виконавчого округу Маковецького З.В. перебуває виконавче провадження № 69527471, про стягнення коштів із «БНК-Україна» (ідентифікаційний код 36949031).
6. Запит № 01-27/914/2450/22/24 від 18.11.2022 до Державної митної служби України про надання інформації про те, чи існує (станом на дату надання відповіді на цей запит) переплата ТОВ «БНК-Україна» на користь Державної митної служби України митних платежів (в розрізі видів та періодів платежів), що виникли внаслідок зміни цін при оформленні тимчасових митних декларацій та митних декларацій у звичайному порядку, якщо так то зазначити розмір такої переплати в розрізі видів та періодів платежів) та іншої інформації. Отримано відповідь від 12.12.2022 за №15/15-01-04/13/4604 про те, що запитуваною інформацією володіє Енергетична митниця.
7. Запит № 01-27/914/2450/22/3 від 11.11.2022 до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області про надання інформації щодо наявності зареєстрованих на праві власності, постійного користування або оренди за ТОВ «БНК-УКРАЇНА», земельних ділянок, а також про останні дії боржника щодо розпорядження земельними ділянками. Отримано відповідь №33-13-0.2-3802-22 від 29.11.2022 про відсутність зареєстрованих за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» у власності чи користуванні земельних ділянок.
8. Запит № 01-27/914/2450/22/16 від 11.11.2022 до Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» про надання інформації щодо наявності зареєстрованих за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» вантажних вагонів. Отримано відповідь №50/1808 від 17.11.2022 з інформацією про те, що ТОВ «БНК-УКРАЇНА» не зареєстроване як власник вантажних вагонів, і в автоматизованому банку даних парку вагонів за вищенаведеною особою вантажні вагони не реєструвались.
9. Запит № 01-27/914/2450/22/4 від 11.11.2022 до Державної служби морського і внутрішньо водного транспорту та судноплавства України про надання інформації щодо наявності зареєстрованого за ТОВ «БНК-Україна» морського, річкового та змішаного транспорту та іншої інформації. Отримано відповідь №5941/03/15-22 від 14.11.2022 про відсутність відомостей щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ «БНК-Україна».
10. Запит № 01-27/914/2450/22/7 від 11.11.2022 до Державної авіаційної служби України про надання інформації щодо наявності зареєстрованих за ТОВ «БНК-Україна» повітряних суден тощо. Отримано відповідь №12/12.5-2975-22 від 14.11.2022 про те, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031) повітряні судна не зареєстровані.
11. Запит № 01-27/914/2450/22/5 від 11.11.2022 до Міністерства економіки України про надання інформації щодо зареєстрованих за ТОВ «БНК-Україна» об'єктів права інтелектуальної власності, договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, ліцензійних договорів тощо. Відповідь розпорядником майна не отримано.
12. Запит № 01-27/914/2450/22/10 від 11.11.2022 до Державної інспекції архітектури та містобудування України про надання інформації щодо поданих ТОВ «БНК-Україна» (ідентифікаційний код 36949031) повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих за підприємством декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих дозволів на виконання будівельних робіт тощо. Відповідь розпорядником майна не отримано.
13. Запит № 01-27/914/2450/22/25 від 18.11.2022 до Головного управління статистики у Львівській області щодо надання належним чином завірених копій статистичної звітності ТОВ «БНК-УКРАЇНА» за період з 2019 по 2022 роки. Відповідь розпорядником майна не отримано.
14. Запит № 01-27/914/2450/22/6 від 11.11.2022 до Державного космічного агентства щодо наявності зареєстрованих за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» об'єктів космічної діяльності та космічної техніки, а також повідомлення про те, чи видавалась боржнику ліцензія на право провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин. Отримано відповідь №5954-3.3 від 27.12.2022 про те, що зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності у Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» немає.
15. Запит № 01-27/914/2450/22/8 від 11.11.2022 до ДП «Український Державний центр радіочастот» щодо надання інформації про те, чи видавались ТОВ «БНК-УКРАЇНА» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Отримано відповідь №80/09.4.2/9185/22 від 16.11.2022 про те, що Товариству з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.
16. Запит № 01-27/914/2450/22/9 від 11.11.2022 до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про надання інформації щодо наявності зареєстрованої за ТОВ «БНК-УКРАЇНА» спецтехніки (в тому числі повної інформації щодо ідентифікаційних даних технологічних транспортних засобів), надання копій документів на підставі яких здійснено реєстрацію спецтехніки та копій документів, на підставі яких, спецтехніка перебуває на обліку у Головному управлінні Держпродспоживслужби, повідомлення про останні дії щодо розпорядження майном боржника в період з 02.11.2019 по день надання відповіді на запит, у відповідь на що, отримано лист від 30.11.2022 №10-13/5918 про відсутність зареєстрованих за боржником транспортних засобів.
17. Запит № 01-27/914/2450/22/27 від 23.11.2022 до керівника ТОВ «БНК-УКРАЇНА» Поспєлова Є.С. щодо передання розпоряднику майна ТОВ «БНК-УКРАЇНА» копій бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності боржника, надання інформації про майнові активи, наявну дебіторську заборгованість перед ТОВ «БНК-УКРАЇНА», тощо; створення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків ТОВ «БНК-УКРАЇНА» з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження. До складу інвентаризаційної комісії включити: розпорядника майна ТОВ «БНК-УКРАЇНА» Коваля Віталія Валерійовича, керівника та головного бухгалтера ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Отримано частково на електронну адресу копії звітності.
18. Запит № 01-27/914/2450/22/23 від 18.11.2022 до Енергетичної митниці Державної митної служби України про надання інформації про те чи існує (станом на дату надання відповіді на цей запит) переплата (помилково та/або надміру сплачена) ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ - 36949031) митних платежів (в тому числі митних платежів, що виникли внаслідок зміни цін при оформленні тимчасових митних декларацій та митних декларацій у звичайному порядку), інших платежів та пені до державного бюджету, якщо так, то зазначити розмір помилково та/або надміру сплачених митних платежів, інших платежів та пені до державного бюджету та іншої інформації. Відповідь розпорядником майна не отримано.
19. Запит № 01-27/914/2450/22/26 від 18.11.2022 до Головного управління регіональної статистики про надання інформації про те, чи являється ТОВ «БНК-Україна» засновником інших підприємств, чи мають вищевказані суб'єкти частки в інших суб'єктах господарської діяльності та чи мають створені ними дочірні підприємства. Відповідь розпорядником майна не отримано.
20. Запит 01-27/914/2450/22/15 від 11.11.2022 до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради з проханням надати копії (в тому числі електронні) редакції статуту товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» які реєструвались протягом 2019-2022 років (в тому числі і чинна редакція статуту), копії документів на підставі яких здійснювалась державна реєстрація зміни керівника ТОВ «БНК-Україна». Отримано відповідь №2902-вих-99845 від 15.11.2022 про відсутність в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради реєстраційної справи ТОВ «БНК-УКРАЇНА».
21. Запит № 01-27/914/2450/22/30 від 02.12.2022 до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням надіслати (надати) мені, розпоряднику майна ТОВ «БНК-УКРАЇНА», належним чином засвідчені копії (в тому числі електронні) всіх редакцій статуту ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 36949031), які реєструвались (були чинними) протягом 2019-2022 років (в тому числі і редакцію статуту чинну станом на 01.01.2019 та редакцію статуту чинну на момент надання відповіді на цей запит), протоколів (рішень) вищого органу управління ТОВ «БНК-УКРАЇНА» про їх затвердження, та інших документів, які подавалися для їх державної реєстрації тощо. Отримано відповідь №100-9798 від 07.12.2022 про необхідність здійснити оплату за надання інформації.
22. Запит № 01-27/914/2450/22/29 від 02.12.2022 до Київського міського центру зайнятості про надання інформації щодо наявності в генерального директора ТОВ «БНК-Україна», громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_2 , дозволу на працевлаштування в Україні із зазначенням реквізитів та строку (терміну) дії такого дозволу тощо. Отримано відповідь №17/2844/10-21/22 від 16.12.2022 із наданням необхідної інформації.
23. Запит № 01-27/914/2450/22/34 від 12.12.2022 до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надання інформації про перелік контрагентів - дебіторів, із якими товариство з обмеженою відповідальністю ««БНК-Україна» мало фінансово-господарські відносини протягом 2019-2022, із зазначенням суми дебіторської заборгованості та дати її виникнення по кожному контрагенту Інформацію, та про безнадійну дебіторську заборгованість, яка обліковується за ТОВ «БНК-Україна» в розумінні пп. 14.1.11 Податкового Кодексу України. Відповідь розпорядником майна не отримано.
24. Запит № 01-27/914/2450/22/33 від 12.12.2022 до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надання копій всієї податкової звітності ТОВ «БНК-Україна» за останні три роки, та надання копії останнього акту документальної перевірки ТОВ «БНК-Україна», копії податкових-повідомлень рішень винесених щодо ТОВ «БНК-Україна» за результатами таких перевірок, інформацію про сплату штрафів на підставі перевірок. Відповідь розпорядником майна не отримано.
25. Запит № 01-27/914/2450/22/32 від 12.12.2022 до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надання інформації про відкриті у банківських установах рахунки, що належать ТОВ «БНК-Україна» та про банківські рахунки, які були закриті ТОВ «БНК-Україна» протягом 2022 року (за наявності таких). Отримано відповідь №9522/6/31-00-12-01-06 від 22.12.2022 із переліком банківських рахунків.
26. Запит № 01-27/914/2450/22/35 від 12.12.2022 до Головного управління ДПС у Львівській області про надання інформації про відкриті у банківських установах рахунки, що належать ТОВ «БНК-Україна» та про банківські рахунки, які були закриті ТОВ «БНК-Україна» протягом 2022 року (за наявності таких). Відповідь розпорядником майна не отримано.
27. Запит 01-27/914/2450/22/55 від 22.12.2022 ДП «Український Інститут інтелектуальної власності» з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ «БНК-Україна» (ідентифікаційний код 36949031) об'єктів права інтелектуальної власності, договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, ліцензійних договорів тощо. Повідомити про останні дії ТОВ «БНК-Україна» (ідентифікаційний код 36949031) щодо розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності в період з 02.11.2019 по день надання відповіді на цей запит. Отримано відповідь №11110/2022 від 27.12.2022 про те, що УІІВ з 08.11.2022 не має повноважень щодо надання запитуваної інформації.
28. Запит № 01-27/914/2450/22/37 від 12.12.2022 до керівника ТОВ «БНК-УКРАЇНА» Поспєлова Є.С. з проханням надати належним чином засвідчені копії всіх додаткових угод, які укладені в рамках Договору поставки товару від 27.11.2020 № 355-ДТ-20/Д з моменту його укладення, а також належним чином засвідчені копії всіх документів, які укладались/підписувались/реєструвались в рамках цих додаткових угод (зокрема, але не виключно): рахунків на оплату, заявок на відвантаження або відвантажувальних рознарядок, платіжних доручень про здійснення оплати (за наявності), митних декларацій, доказів сплати митних платежів за кожну з партій товару, залізничних накладних, реєстрів вагонів, видаткових накладних, актів звіряння взаємних розрахунків та будь-яких інших документів, які укладались/підписувались/реєструвались в рамках кожної із додаткових угод до Договору поставки товару від 27.11.2020 р. № 355-ДТ-20/Д тощо. Частково відповідь отримано розпорядником майна.
Розпорядник майна зазначає, що щодо ТОВ «БНК-УКРАЇНА» ним здійснено пошук у відкритих реєстрах, зокрема, у спеціальній інформаційній системі Укрпатенту, загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з Порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Державного суднового реєстру України. За результатами пошуку у вказаних реєстрах жодної інформації щодо ТОВ «БНК-УКРАЇНА» встановити не вдалось.
Також, розпорядником майна отримано інформацію з Єдиного реєстру боржників та Автоматизованої системи виконавчих проваджень по ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Із вказаних реєстрів встановлено про наявність відкритих виконавчих проваджень: - № АСВП: 67446535 - Голосіївський ВДВС у м.Києві ЦМУМЮ (м.Київ). - № АСВП: 69527471 - Приватний виконавець Маковецький З.В.
У звіті про проведену роботу розпорядник майна зазначає, що з метою встановлення інформації щодо наявності/відсутності майна боржника, проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, виконання інших повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства він звернувся до керівника ТОВ «БНК-УКРАЇНА» Поспєлова Є.С. з листом щодо передання розпоряднику майна ТОВ «БНК-УКРАЇНА» копій бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності боржника, надання інформації про майнові активи, наявну дебіторську заборгованість перед ТОВ «БНК-УКРАЇНА», тощо; створення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків ТОВ «БНК-УКРАЇНА» з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження. До складу інвентаризаційної комісії включити: розпорядника майна ТОВ «БНК-УКРАЇНА» Коваля Віталія Валерійовича, керівника та головного бухгалтера ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Відповідь частково отримано розпорядником майна.
Розпорядник майна посилається на те, що інвентаризацію майнових активів буде проведено після отримання всіх відповідей на запити від реєструючих органів.
У попередньому засіданні судом розглянуто заяви з грошовими вимогами до боржника, які надійшли до суду станом на дату проведення попереднього судового засідання. За результатами розгляду заяв кредиторів постановлено відповідні ухвали суду про визнання вимог.
Інших заяв з грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надходило.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.
Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про проведення попереднього засідання та постановлення відповідної ухвали.
02.02.2023 розпорядник майна направив на електронну адресу суду клопотання про сплату основної грошової винагороди за вх. №446/23, в якому просить здійснити оплату основної винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майном у справі про банкрутство ТОВ “БНК-Україна” №914/2450/22 за період із 02.01.2023 по 02.02.2023 у розмірі 20 100,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду Львівської області, за рахунок коштів, авансованих ініціюючим кредитором.
Розглянувши клопотання розпорядника майна, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.
Згідно з абз. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.
Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.
Як вбачається з матеріалів справи, 22.09.2022 та 30.09.2022 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області ініціюючим кредитором авансовано грошові кошти в розмірі 60 300,00 грн, згідно з квитанцією №2499254 від 22.09.2022 та №0002505421 від 30.09.2022.
Врахувавши право арбітражного керуючого на отримання грошової винагороди, перевіривши нараховану розпорядником майна грошову винагороду за період із 02.01.2023 по 02.02.2023 у розмірі 20 100,00 грн, суд дійшов висновку про її обґрунтованість та наявність підстав для задоволення клопотання.
Розглянувши заяви з грошовими вимогами до боржника, заслухавши пояснення представників сторін та розпорядника майна, розглянувши клопотання розпорядника майна про сплату про сплату основної грошової винагороди, суд дійшов висновку призначити підсумкове засідання на 22.02.2023.
Керуючись ст.ст. 30, 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд
1. Визнаними вимогами кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) є:
- Товариство з обмеженою відповідальністю “БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ” (79018, м.Львів, вул. Героїв УПА, буд. 80; код ЄДРПОУ 41112150) у розмірі 327 185 088,48 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД” (01015, м.Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13, корп. Б, оф. 33; код ЄДРПОУ 38489035) в розмірі 10 296 133,28 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “АРТЕМІДА-4” (79056, м.Львів, вул. Пластова, буд. 1; код ЄДРПОУ 35447647) в розмірі 182 348 515,51 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРІМПОСТАЧ” (14005, м.Чернігів, вул. Пирогова, 7А/55; код ЄДРПОУ 43581883) в розмірі 1 764 976,49 грн;
- Приватне підприємство «ВАСКО» (08131, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 46Ж; код ЄДРПОУ 19423588) в розмірі 1 291 944,00 грн;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗІРА-КОНСАЛТ» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 67, оф. 305; код ЄДРПОУ 37951895) в розмірі 119 488 068,09 грн;
- Підприємство з іноземними інвестиціями “АМІК УКРАЇНА” (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68; код ЄДРПОУ 30603572) в розмірі 93 567 883,80 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕОЛ-ТРЕЙД» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 67, оф. 305; код ЄДРПОУ 37278249) в розмірі 46 103 035,60 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕОМАКС-РЕСУРС» (76019, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 67, оф. 504; код ЄДРПОУ 38555592) в розмірі 240 826 000,86 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДМС-ТРЕЙД» (02072, м.Київ, пр. Бажана Миколи, буд. 14, оф. 431; код ЄДРПОУ 39773110) в розмірі 2 244 729,36 грн та в розмірі 123 688,40 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» (82660, Львівська область, Стрийський район, смт. Славське, вул. Франка Івана, буд. 14А; код ЄДРПОУ 376936202) в розмірі 247 183,80 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокар Ел Пі Джи» (18001, м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1; код ЄДРПОУ 40625535) в розмірі 6 167 131,99 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР-АВІА» (01054, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52А; код ЄДРПОУ 37931789) в розмірі 1 735 304,12 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Сокар Україна» (01054, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 52А; код ЄДРПОУ 37037544) в розмірі 24 940 290,07 грн;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ” (01001, м.Київ, вул. Володимирська, 49Б; код ЄДРПОУ 38955529) в розмірі 121 561 953,04 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Приватне підприємство «Дружба-Нафтопродукт» (46023, м. Тернопіль, вул. Стуса, 1; код ЄДРПОУ 38955529) в розмірі 17 320 570,30 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ-7» (03061, м.Київ, пр. Відрядний, буд. 95-А2; код ЄДРПОУ 42435174) в розмірі 3 530 187,03 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Алпен Трейд» (01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд. 7, оф. 198-А; код ЄДРПОУ 42435174) в розмірі 30 092 793,38 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Україно-Британське спільне підприємство АЗМОЛ БРІТІШ ПЕТРОКЕРАМІКАЛС» (71114, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, корп. 3Ж; код ЄДРПОУ 40844776) в розмірі 14 997 116,12 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 208 726,00 грн без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Бахмач Нафтосервіс” (16501, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Данківський шлях, буд. 62-В; код ЄДРПОУ 34721650) в розмірі 19 884 913,80 грн.
2. Клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича від 02.02.2023 за вх. 446/23 про сплату основної грошової винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальність “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) за період з 02.01.2023 по 02.02.2023 в розмірі 20 100,00 грн задовольнити.
3. Сплатити арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 122 від 07.02.2013; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; р/р IBAN № НОМЕР_3 , відкритий в АТ “ПУМБ”) основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі №914/2450/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальність Товариства з обмеженою відповідальність “БНК-УКРАЇНА” (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; код ЄДРПОУ 36949031) за період з 02.01.2023 по 02.02.2023 в розмірі 20 100,00 грн, за рахунок коштів авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю “Бел-Петрол Трейдінг” на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно з квитанцією №2499254 від 22.09.2022 та №0002505421 від 30.09.2022 на суму 60 300,00 грн.
4. Призначити підсумкове засідання на 22.03.23 о 13:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судового засідання.
5. Зобов'язати розпорядника майна:
- організувати проведення зборів кредиторів відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання стосовно подальшого розгляду справи та надати суду відповідні протоколи;
- надати суду звіт про виконану роботу в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.
6. Участь в судовому засіданні повноважних представників боржника, кредиторів, розпорядника майна визнати обов'язковою.
7. Суд зазначає, що відправка поштової кореспонденції (ухвали, рішення) здійснюються на електронні адреси учасників провадження. При поданні всіх необхідних документів (позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до Господарського суду Львівської області просимо вказувати електронні адреси сторін.
Ухвала суду набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст.254-257 ГПК України.
Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.
Повний текст ухвали складений 10.02.2023.
Суддя Чорній Л.З.