Справа № 481/262/23
Провадж.№ 1-кс/481/145/2023
10.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022152270000623 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Встановила :
09.02.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000623 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.12.2022 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.12.2022 року не встановлена особа під приводом продажу трактора з плугом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 160 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок даної невстановленої особи, як оплату за сільськогосподарську техніку, але до теперішнього часу її не отримав.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.12.2022, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022152270000623, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження, потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 23.12.2022 року він в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 82» з плугом, продавцем якого був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця « НОМЕР_1 », по якому ОСОБА_6 почав спілкуватися та досяг домовленості, щодо придбання сільськогосподарської техніки, доставки та способу оплати. А саме досяг домовленості, що потерпілий перерахує грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 , номер якої НОМЕР_2 , після цього техніку буде направлено до с.Великоолександрівка, Баштанського району, Миколаївської області, покупцю.
23.12.2022 року потерпілий з банківської картки невістки ОСОБА_8 перерахував 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , як оплату за доставку техніки. Та, в подальшому 24.12.2022 року, спільно з зятем ОСОБА_9 через термінали у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, було здійснено 3 платежі. Таким чином потерпілий перерахував кошти за придбання трактору та плугу в сумі 161 000 гривень, однак товар не отримав.
Встановлено, що ОСОБА_6 спілкувався з особою у якої мав намір придбати трактор по телефону за номером НОМЕР_1 .
У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
У судове засідання слідчий та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не з'явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України зазначене не перешкоджає розгляду клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000623, заява та протокол допиту потерпілого, в сукупності з іншими документами, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Постановила :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській
області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому
СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору
поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ВП
№ 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту
поліції ОСОБА_23 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- повної назви банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_24 та ОСОБА_9 ;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 31.01.2023 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/ юридичної особи на ім'я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефон;
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період часу з 24.12.2022 року по 31.01.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до картки № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за весь період користування карткою;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу 00.00 год. 23.12.2022 року по 00.00 год. 31.01.2023 року,
які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 10.04.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя