Справа №127/3210/23
Провадження №1-кс/127/1301/23
07 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 12.03.2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000503 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020, в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), особі директора ОСОБА_5 - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 - з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язувалось поставити товар - легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватись покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.
02.03.2020, в АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі водія ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White». Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 надало ОСОБА_8 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару - автомобілів, склала 976080,00 грн..
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнули свої телефони, на зв'язок не вийшли.
04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_9 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
В подальшому у м. Харків автомобілі перереєстровані на нових власників: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ), які стосуються реєстрації та перереєстрації автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White».
В судове засідання слідча ОСОБА_12 , яка знаходиться в групі слідчих, не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою.: АДРЕСА_4 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які стосуються реєстрації та перереєстрації автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об'ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White», а саме:
а) щодо реєстрації транспортних засобів:
- копій установчих документів (рішень про утворення юридичної особи, засновницького договору, статуту, положення, установчого акту, установчого договору, тощо);
- копій наказів про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги;
- копій виписок платника податків та свідоцтв ЄДРПОУ;
- копій квитанцій про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- копій документу, що посвідчує відповідальну особу (паспорта);
- копій документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;
- копій документів, що підтверджують відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікату відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката);
- іншого;
б) щодо перереєстрації транспортного засобу на нового власника:
- копій розпорядчих документів (в тому числі згод або дозволів відповідних суб'єктів управління майном, рішень чи розпоряджень власника(ів), завіреної в установленому порядку
- копій наказів (або витягів з наказів) про отримання даної адміністративної послуги тощо);
- копій установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницького договору, статуту, положення, установчого акту, установчого договору тощо);
- копій свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу;
- копій договорів фінансового лізингу, договорів купівлі-продажу предмета лізингу, актів приймання-передачі транспортного засобу;
- копій документів, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та актів приймання-передачі,засвідчених підписами сторін - для перереєстрації транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі;
- копій актів приймання-передачі транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію, засвідчених у встановленому порядку копій рішень власника ТЗ про реорганізацію - при реорганізації юридичної особи;
- копій свідоцтв про реєстрацію ТЗ, засвідчених в установленому порядку копій прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи - у зв'язку з ліквідацією юридичної особи;
- копій свідоцтв про реєстрацію ТЗ, засвідчених в установленому порядку копій рішень господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику - при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв'язку з його виходом із товариства.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: