Справа №127/2375/23
Провадження №1-кс/127/1006/23
27 січня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
26.01.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 25.01.2023 року в ході проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картками з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; один мобільний телефон марки «neffos» у неробочому стані; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-карткою з № НОМЕР_11 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1239608; 4 (чотири) упакування з-під сім-карток оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із пластиковими картками від сім карток з номерами: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_3 ; одна банківська картка «Приватбанк» з № НОМЕР_13 , одна банківська картка «Укрсиббанк» з № НОМЕР_14 , одна банківська картка «Альфа Банк» з № НОМЕР_15 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1168562.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчих СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №12022020000000467 від 10.08.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_5 .
Крім цього, встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_6 .
Крім цього, встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 року невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.
Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81).
Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом розміщення фейкових оголошень на різних інтернет сайтах в тому числі на сайті «ОЛХ», соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу неіснуючих в них в наявності товарів, переписуються, або спілкуються в ході телефонних розмов по мобільних телефонах із громадянами під час яких, шляхом обману видають себе за інших осіб в тому числі жіночої статі та незаконно отримують від них грошові кошти за нібито продаж товару, або інші послуги з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників конвертуються у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.
З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили дружину ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших осіб, що використовують для цього відкриті на своє ім'я банківські карткові рахунки розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.
Так, згідно рапорту УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в ході документування кримінального правопорушення, у період часу з 08:09 год 25.01.2023 до 09:18 год 25.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/1813/23 від 20 січня 2023 року, було проведено обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: Один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картками з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; один мобільний телефон марки «neffos» у неробочому стані; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-карткою з № НОМЕР_11 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1239608; 4 (чотири) упакування з-під сім-карток оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із пластиковими картками від сім карток з номерами: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_3 ; одна банківська картка «Приватбанк» з № НОМЕР_13 , одна банківська картка «Укрсиббанк» з № НОМЕР_14 , одна банківська картка «Альфа Банк» з № НОМЕР_15 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1168562.
Вище вказані речі та предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 26.01.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучено 25.01.2023 року в ході проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картками з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; один мобільний телефон марки «neffos» у неробочому стані; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-карткою з № НОМЕР_11 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1239608; 4 (чотири) упакування з-під сім-карток оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із пластиковими картками від сім карток з номерами: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_3 ; одна банківська картка «Приватбанк» з № НОМЕР_13 , одна банківська картка «Укрсиббанк» з № НОМЕР_14 , одна банківська картка «Альфа Банк» з № НОМЕР_15 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1168562, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 25.01.2023 року в ході проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картками з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; один мобільний телефон марки «neffos» у неробочому стані; один мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-карткою з № НОМЕР_11 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1239608; 4 (чотири) упакування з-під сім-карток оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із пластиковими картками від сім карток з номерами: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_3 ; одна банківська картка «Приватбанк» з № НОМЕР_13 , одна банківська картка «Укрсиббанк» з № НОМЕР_14 , одна банківська картка «Альфа Банк» з № НОМЕР_15 , які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №WAR 1168562.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя