Справа №133/335/23
Провадження №1-кс/133/76/23
09.02.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000020 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000020 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.01.2023 близько 10:30 год. до неї на мобільний телефон зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки № НОМЕР_2 та необхідність її розблокування, для чого необхідно назвати чотири останні цифри номеру картки та код підтвердження, який надійде їй в смс-повідомленні на номер мобільного телефону. Після того, як ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, побачила, що з її карткового рахунку знято кошти в сумі 5000,00 гривень.
16.01.2023 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Так, у відповідності до отриманих потерпілою ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , без його відома, перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 595427 30010001 - 16.01.2023 в 10:27 год. в сумі 5000,00 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) - рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за номером банківської картки № НОМЕР_2 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючій АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, у судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000020 від 16.01.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020230000020 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107339), слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0105417), та оперуповноваженим ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів: по рахунку № НОМЕР_3 за номером банківської картки № НОМЕР_2 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , 16.01.2023 о 10:27 год. переказ коштів у сумі 5000.00 грн. на рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1