Справа № 132/159/23
Ухвала
Іменем України
06.02.2023 Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 23.01.2023 року по кримінальному провадженню №12021025210000155 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
23 січня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 9 вересня 2021 року невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою ввела в оману ОСОБА_4 та незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 21170 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 15.09.2021 сектором дізнання Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025210000155 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомив, що 09.09.2021 вона зателефонувала з власного номера телефону НОМЕР_1 на номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які нібито належать організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Немирів. В подальшому 09.09.2021 вона зателефонувала та домовилась про купівлю 10 мішків цукру по 50 кг, 600 кілограм пшениці, 1200 кілограм зернових відходів та 500 кілограм кукурудзи на загальну суму 21 170 гривень. Грошові кошти у вищевказаному розмірі ОСОБА_4 перерахувала через термінал самообслуговування, який розташовано в АДРЕСА_2 , на наданий їй номер банківської картки. Вказане замовлення їй повинні були доставити 10.09.2021, однак дану обіцянку не виконали та кошти не повернули.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 21 170 гривень належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 . Опитана ОСОБА_5 повідомила, що вона добровільно надала номер власної банківської картки знайомому ОСОБА_6 , який зателефонував з мобільного номера НОМЕР_4 та попросив її надати йому номер банківської картки для того, щоб перерахувати ОСОБА_5 кошти для своєї дружини із закордону, після чого ОСОБА_5 переказала дані кошти на банківську картку, вказану ОСОБА_6 , а саме картку № НОМЕР_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахункові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2021 по дату здійснення тимчасового доступу, а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахункові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках ) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві прокурор Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та технічної фіксації судового процесу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на поштову адресу банку .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 23 січня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ; виписки про рух коштів по даному рахункові, в період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2021 по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді та дозволити здійснення тимчасового доступу старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1