Справа № 676/918/23
Номер провадження 1-кс/676/214/23
08 лютого 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 січня 2023 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 17 січня 2023 року з 09 год. 01 хв. по 10 год. 02 хв. в м. Кам'янець-Подільський, невстановлена особа під час дії воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_5 , 1949 року народження, чим завдала останній матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 2 лютого 2023 року слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242000000195, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я відкритий рахунок № НОМЕР_1 . 16 січня 2023 року близько 18:00 години потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на перехресті вулиць Князів Коріатовичів та проспекту Грушевського в м. Кам'янець-Подільський, щоб зняти із картки грошові кошти та оплатити комунальні послуги. Однак, у відділенні було погане освітлення, оскільки воно працювало від генератора, та остання зняла лише частину грошових коштів, а за іншу частину, вона мала намір оплатити комунальні послуги. Однак, до потерпілої підійшов працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав, що вони вже зачиняються, та попросив її пришвидшитись. Після чого, ОСОБА_5 взяла свої речі та пішла додому. В подальшому, на наступний день, на телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення, про те, що на її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 недостатньо грошових коштів. Після чого, потерпіла вирішила подивитись де її карточка, та виявила її відсутність. В подальшому, ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розповіла їм про даний факт та заблокувала свою катку.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000000195 від 2 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 2 лютого 2023 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період 17 січня 2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 08 лютого 2023 року до 28 лютого 2023 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1