09.02.2023 Справа №607/1797/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 72022000420000020 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
30 січня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 72022000420000020 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла від відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 згідно з описом від 22 лютого 2022 р. № 002204/2022. Банкнота 200 грн, 2014 p., ЦА 5940369 у кількості 1 шт., вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » R 6301, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 03 березня 2022 р. № 127 визнано підробленою і вилучено з обігу.
ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла від відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 згідно з описом від 24 травня 2022 р. № 003583/2022. Банкнота 500 грн, 2014 p., РЗ 7337393 у кількості 1 шт. вилучена Відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_6 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазин НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 згідно з довідкою про вилучення від 23 травня 2022 р. №1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 02 червня 2022 р. № 318 визнано підробленою і вилучено з обігу.
ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 3 шт., які надійшли від Львівської обласної дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 січня 2022 р. № 1, Відділення АДРЕСА_4 згідно з описом від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 згідно з описом від 19 січня 2022 p. № 1. Відділення касових операцій та інкасації коштів Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 згідно з описом від 19 січня 2022р. №000685/2022, банкнота 500 грн, 2014 p., РБ 9448831 у кількості 1 шт., вилучена Львівською обласною дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , касиром ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а згідно з довідкою про вилучення від 10 січня 2022 р. № 1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 26 січня 2022р. № 45 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Банкнота 500 грн, 2006 p., ИР 7443744 у кількості 1 шт., вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 , касиром ОСОБА_8 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 згідно з довідкою про вилучення від 17 січня 2022 р. № 1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 27 січня 2022р. № 46 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Банкнота 500 грн, 2011 p., УЗ 7443239 у кількості 1 шт., вилучена Відділенням касових операцій та інкасації коштів Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 згідно з довідкою про вилучення від 11 січня 2022р. № 1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 27 січня 2022 р. № 47 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Банкноти у кількості 3 шт, які надійшли від Відділу касових операцій Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 згідно з описом від 02 лютого 2022 р. № 001393/2022, від 02 лютого 2022 р. № 001395/2022. Банкнота 200 грн., 2013 p., ЕІВ 9990333 у кількості 1 шт., вилучена відділом касових операцій Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 згідно з довідкою про вилучення від 20 січня 2022 р. № 1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 15 лютого 2022 р. № 82 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Банкнота 200 грн, 2013 p., ЕІВ 3390030 у кількості 1 шт., вилучена Відділом касових операцій Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1360, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 згідно з довідкою про вилучення від 21 січня 2022 р. № 1. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 15 лютого 2022 р. № 83 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Банкнота 200 грн, 2013 p., ПВ 1990331 у кількості 1 шт., вилучена Відділом касових операцій Тернопільської області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_10 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 . Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 15 лютого 2022 визнано підробленою і вилучено з обігу.
Слідчий зазначив, що вищевказані купюри необхідні для проведення судової технічної експертизи документів. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються в грошовому ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою АДРЕСА_12 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне № 72022000420000020 від 09 лютого 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Висновки експертних досліджень, які будуть проведені на підставі зазначених документів слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення, та будуть прийняті до уваги під час прийняття процесуального рішення у провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у грошовому ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 72022000420000020 від 09 лютого 2022 року; повідомленнями начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 №50-0008/7927 від 27.01.2022, 50-0008/14271 від 15.02.2022, 50-0008/18994 від 03.03.2022; 50-008/38414 від 02.06.2022.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у грошовому ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 72022000420000020 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування ( ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ) на проведення тимчасового доступу до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів банкнот, а саме: Банкнота 200 грн, 2014 p., ЦА 5940369 у кількості 1 шт, банкнота 500 грн, 2014 p., РЗ 7337393 у кількості 1 шт.,банкнота 500 грн, 2014 p., РБ 9448831 у кількості 1 шт., банкнота 500 грн, 2006 p., ИР 7443744 у кількості 1 шт., банкнота 500 грн, 2011 p., УЗ 7443239 у кількості 1 шт., банкнота 200 грн, 2013 p., ПВ 9990333 у кількості 1 шт., банкнота 200 грн, 2013 p., ПВ 3390030 у кількості 1 шт, банкнота 200 грн, 2013 p., ПВ 1990331 у кількості 1 шт, які зберігаються в грошовому ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою АДРЕСА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1