Дата документу 08.02.2023
Справа № 334/897/23
Провадження № 1-кс/334/342/23
про тимчасовий доступ до документів
08 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023087050000027 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково, у зв'язку з наступним.
11.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 27.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу телевізору, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2743 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 651 від 11.01.2023 року).
12.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР №12023087050000027 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.
В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 218 КПК у м.Дніпро було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території де було відібрано протокол заяви про вчинення кримінального правопорушення у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано її в якості потерпілої, вручено пам'ятку про права та обов'язки потерпілого та допитано в якості потерпілої.
В ході допиту остання пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так остання повідомила, що 27.12.2022 зв'язалася з менеджером онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою покупки телевізору. В ході діалогу їй надали реквізити для оплати за товар, так остання 27.12.2022 о 09 год. 42 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на номер банківської карти НОМЕР_1 у розмірі 2743 гривень.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Старший дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №12023087050000027від 12.01.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 12.01.2023 р.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.
Клопотання старшого дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Старшим дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Вимоги клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України, задоволенню не підлягають, виходить з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням дізнавача оперативним працівникам, які не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення інформації та копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 27.12.2022 по 07.02.2023, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.12.2022 по 07.02.2023;
- копії документів про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.12.2022 по 07.02.2023 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київськимчасом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань період 27.12.2022 по 07.02.2023;
- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 27.12.2022 по 07.02.2023.
Строк дії ухвали до 06 квітня 2023 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: