Справа № 739/219/23
Провадження № 1-кс/739/67/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
09 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12023275410000018 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-
Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023275410000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12 січня 2023 року по 08 лютого 2023 року.
Клопотання мотивоване тим, що 12 січня 2023 року громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , використовуючи інтернет-мережу знайшла на сайті “Інстаграм” оголошення з приводу продажу взуття (кросівок) та під час переписки на сайті з продавцем домовилась про здійснення передоплати за товар, і в подальшому цього ж дня здійснив перерахування кошти на суму 830 грн. 00 коп. на банківську картку НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.
З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом (банківську) таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_2 ).
У судове засідання дізнавач не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
26 січня 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275410000018.
Згідно обставин справи 12 січня 2023 року громадянка ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , використовуючи інтернет-мережу знайшла на сайті “Інстаграм” оголошення з приводу продажу взуття (кросівок) та під час переписки на сайті з продавцем, домовилась про здійснення передоплати за товар, та в подальшому цього ж дня здійснив перерахування кошти на суму 830 грн. 00 коп. на банківську картку НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.
Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_2 ), містить охоронювану законом банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 . При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12 січня 2023 року по 08 лютого 2023 року, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023275410000018 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12023275410000018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення дізнавачами у кримінальному провадженні - дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 і ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 документів,що містять інформацію:
-стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття даного рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);
-виписки з руху коштів по банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 12 січня 2023 року до 08 лютого 2023 року;
-інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 12 січня 2023 року по 08 лютого 2023 року;
-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1