Справа № 676/649/23
Номер провадження 1-кс/676/208/23
09 лютого 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 18.14 год. 17.01.2023 року по АДРЕСА_1 розмістивши оголошення на сайті «BlaBlaCar» про пасажирські перевезення, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були зняті з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після переходу за посиланням, чим спричинила останній майнової шкоди.
За вказаним фактом 19.01.2023 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242000000109, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 18 год. 17.01.2023 року вона перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_1 та в цей час вона у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забронювала поїздку із м. Кам'янець-Подільський в м. Хмельницький, у водія на ім'я ОСОБА_5 т. НОМЕР_2 . Водій зателефонував до неї у месенджері «Телеграм» та повідомив, що поїздку потрібно оплатити та відправив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по якому вона перейшла та вказала дані картки № НОМЕР_1 , число до якого дійсна картка та код з 3 - х цифр які знаходяться на зворотному боці картки та підтвердження код із смс. Потім їй через деякий час прийшло повідомлення, про списання коштів та вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її картки було списано грошові кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме о 18:14 год. 17.01.2023 року на суму 1040 грн., о 18:16 год. 17.01.2023 року на суму 5200 грн., о 18:20 год. 17.01.2023 року на суму 5200 грн. та дві оплати « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сумами 3805 грн. та 500 грн. Після цього вона зрозуміла, що під приводом оплати поїздки невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 15745 грн.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до змісту ст. 92 КПК України обов'язок доказування покладений на сторону обвинувачення.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вказаних обставин у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме о 18:14 год. 17.01.2023 року на суму 1040 грн., о 18:16 год. 17.01.2023 року на суму 5200 грн., о 18:20 год. 17.01.2023 року на суму 5200 грн. з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з'явився без поважних причин, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід відмовити, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Слідчим суддею 27 січня 2023 року винесено ухвалу, якою відмовлено слідчому у задоволенні вказаного клопотання, проте останній повторно звернувся із аналогічним клопотанням без виправлення недоліків викладених в ухвалі слідчого судді.
Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя не здобув достатні докази для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З фабули клопотання та його додатків не вбачається жодного доказу, чи будь-якого іншого підтвердження, що саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться будь яка інформація, що має відношення до вказаного кримінального правопорушення. Зокрема, в клопотанні зазначено, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дві оплати « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте жодного посилання, що ці сервіси пов'язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в клопотанні та матеріалах справи немає.
З огляду на викладене, клопотання слідчого ґрунтується виключно на припущеннях, тому в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
В клопотанні слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1