Справа №599/294/23
н.п.1-кс/599/69/2023
09 лютого 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022216070000101 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший дізнавач сектору дізнання СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
19 грудня 2022 року із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що аона 07.12.2022 року перерахувавла грошові кошти в сумі 660 гривень на картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, оголошення про продаж якого знайшла на торговій площадці «OLX», однак товар так і не отримала.
За даним фактом сектором дізнання ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216070000101 від 20 грудня 2022 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16.12.2022 по 18.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку «ABank24» за мобільним номером НОМЕР_3 за період з з 16.12.2022 по 18.12.2022.
Тимчасовий доступ до інформації надати вказаним вище особам з можливістю ознайомлення та отримання копії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали - до 10 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1