Справа № 595/19/23
Провадження № 1-кс/595/77/2023
09 лютого 2023 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12022211130000248, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 08 лютого 2023 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять у собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12022211130000248, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 25.11.2022 близько 14.20 год. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карти потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с.Зубрець Чортківського району Тернопільської області, у сумі 10680 грн за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12022211130000248 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК У країни.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с.Зубрець Чортківського району Тернопільської області на даний час перебуває за межами України.
З метою проведення опитування ОСОБА_17 в телефонному режимі, керуючись ч.11 ст.232 КПК України, із використанням мобільного телефону марки iPhone Xr, 14.12.2022 о 10.00 год. було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_17 на абонентський номер НОМЕР_3 . В ході спілкування, після встановлення особи ОСОБА_17 , така повідомила, що 10.06.2022 разом із сином ОСОБА_18 виїхали в Англію у м.Ортріт де і на даний час перебувають. Під час перебування за межами України ОСОБА_17 вирішила знайти у соціальній мережі Інтернет роботу онлайн. В ході пошуку такої ОСОБА_17 зареєструвалась на різних сайтах, де вказала свої анкетні дані. В подальшому у месенджер WhatsАрр їй прийшло повідомлення із посиланням, перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_17 відкрився месенджер «Телеграм» із діалогом, який вела невідома особа під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даному діалозі потерпілій було роз'яснено подробиці роботи та надано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 де пройшла реєстрацію. Робота полягала у нібито замовленні товару за який потерпіла повинна оплачувати своїми коштами, які в подальшому їй будуть повернуті у більшому розмірі. В ході переписки ОСОБА_17 повідомили про те, що на початок їй надають бонуси у розмірі 150 грн. У перший день потерпіла повинна була замовити три товари, що остання зробила на загальну суму 800 грн, дані грошові кошти їй було виведено на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_17 в телеграм почали писати, щоб вона продовжила роботу і потрібно було поповнити рахунок на 400 грн, проте вона не змогла поповнити карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , про що написала в телеграм. Після цього їй повідомили, що можна користуватись іншим банком та потерпіла 25.11.2022 відкрила рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , який поповнила на 12 000 грн та з даної карти перевела цього ж дня 400 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 . Цього ж дня ОСОБА_17 написали, що потрібно зробити 8 замовлень, за ці замовлення потерпіла перераховувала свої кошти, а саме: 650 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 ; 200 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 ; 2300 грн та 4500 грн на рахунок № НОМЕР_7 . За виконані завдання ОСОБА_17 вийшло 15 502 грн, які вона хотіла вивести. Однак, в телеграмі потерпілій написали, що потрібно заплатити податок 3 800 грн та ОСОБА_17 здійснила перерахунок даних грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 . Після цього потерпіла намагалась вивести грошові кошти, проте їй не вдалось. В подальшому у телеграм їй повідомили, що потрібно виконати ще три завдання, одне з яких на суму 21 000 грн, на що потерпіла відмовилась. Після цього ОСОБА_17 повідомили, що потрібно оплатити 1 500 грн компенсації за те, що вона не виконала завдання і вона зможе вивести гроші. Проте, дану пропозицію потерпіла не виконала. В подальшому ОСОБА_17 писала, щоб їй повернули кошти, однак, останній написали, що потрібно оплатити компенсацію.
Ухвалою Бучацького районного суду Тернопільської області від 11 січня 2023 року задоволено клопотання заступника начальника СВ ВП №» (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, надано дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які містять у собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Слідчий зазначає, що 13 січня 2023 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 . Згідно отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_10 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_10 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, з метою отримання інформації стосовно карт з вказаним біном необхідно звертатись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять у собі наступну інформацію:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25 листопада 2022 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1